证券代码：002645                证券简称：华宏科技                 公告编号：2022-085




                       江苏华宏科技股份有限公司
              第六届监事会第十七次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会

议于 2022 年 12 月 23 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2022

年 12 月 28 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席陈国凯先生主

持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法

有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，内容及程

序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的

要求。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事宜。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告》。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用余额不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行

现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正

常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中

小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第十七次会议决议



    特此公告。




                                                       江苏华宏科技股份有限公司

                                                                       监 事 会

                                                                 2022 年 12 月 30 日