证券代码：002645            证券简称：华宏科技         公告编号：2022-088




                     江苏华宏科技股份有限公司
           第六届董事会第二十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次

会议于 2022 年 12 月 27 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2022

年 12 月 30 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并

主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展的信心，结合公司经营情况，为有效维护广大投资者利

益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，

进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东权益、

公司利益和员工利益紧密结合在一起，依据相关规定，综合考虑公司的财务状况，

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份后续用于股权

激励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民

币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 23.00 元/股。按本次回购资金总额上限

及回购股份价格上限测算，预计回购股份的数量约为 2,173,913 股，约占公司目

前总股本的 0.37%；按回购总金额下限及回购股份价格上限测算，预计可回购股
份数量约为 1,304,347 股，约占公司目前总股本的 0.22%；具体回购股份的数量
以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议

通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司董事会授权公司管理层全权办理

本次回购股份相关事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第二十三次会议决议

    2、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见



    特此公告。


                                                   江苏华宏科技股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                             2022 年 12 月 31 日