证券代码：002645           证券简称：华宏科技        公告编号：2023-019
债券代码：127077           债券简称：华宏转债



                   江苏华宏科技股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进董事、监事、高级
管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的
外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及
董监高等相关责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

    一、董监高责任险具体方案

    1、投保人：江苏华宏科技股份有限公司

    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员

    3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）

    4、保费费用：不超过人民币 60 万元/年（具体以保险合同为准）

    5、保险期限：12 个月

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办
理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险
人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今
后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回
避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    二、独立董事意见

    经审核，独立董事发表独立意见如下：公司购买董监高责任险，有利于完善
公司风险管理体系，降低公司及董事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能
导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行职
责，促进公司发展。本事项的审议程序合法，未损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此，我们同意将该事项
提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十四次会议决议

    2、公司第六届监事会第十八次会议决议

    3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

    特此公告。




                                             江苏华宏科技股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      2023 年 4 月 28 日