江苏华宏科技股份有限公司

                   独立董事刘斌 2022 年度的述职报告



    本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等的相关规
定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，现将 2022
年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

    一、参加会议情况

    1、2022 年度，公司第六届董事会召开了 9 次会议，出席会议情况如下表：

            应出席 现场出         通讯表决    委托出席     缺席     是否连续两次未
   姓名
              次数 席次数         出席次数      次数       次数       亲自出席会议
   刘斌       9          3            6           0           0           否

   2022 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各
项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

    2、2022 年度，公司共召开 1 次股东大会，列席股东大会情况如下：

       姓名              应列席次数           亲自列席次数          未列席次数

       刘斌                     1                     1                  0

    二、发表独立意见情况

                              独立董事发表独立意见汇总表

会议日期      会议名称                         事项内容                      独立意见

                             关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见

                             关于续聘会计师事务所的独立意见

                         关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
            第六届董事会                                               皆投赞成
2022.4.15
            第十五次会议 关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意 票，无异议
                         见
                             关于日常关联交易的独立意见

                             关于 2022 年度独立董事津贴的独立意见
                          关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的
                          独立意见
                          关于公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的
                          独立意见
                          关于公司申请买方信贷额度的独立意见
                          关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立
                          意见
                          关于授权总经理办理对外捐赠事项的独立意见
                          关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股
                          票的独立意见
                          关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的
                          独立意见

                          关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议
                          有效期的独立意见
             第六届董事会                                            皆投赞成
2022.4.25                 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士
             第十六次会议                                            票，无异议
                          全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜
                          有效期的独立意见
                          关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解
             第六届董事会 锁条件成就的独立意见                         皆投赞成
2022.6.13
             第十七次会议 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的 票，无异议
                          独立意见
             第六届董事会 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 皆投赞成
2022.8.19
             第十八次会议 外担保情况的专项说明和独立意见               票，无异议
                          关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具 皆投赞成
                          体方案的独立意见                           票，无异议
             第六届董事会
                          关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意 皆投赞成
2022.11.29   第二十一次会
                          见                                         票，无异议
                 议
                          关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金 皆投赞成
                          专项账户并签订募集资金监管协议的独立意见   票，无异议
                          关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 皆投赞成
             第六届董事会
                          付发行费用的自筹资金的独立意见             票，无异议
2022.12.28   第二十二次会
                          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立 皆投赞成
                 议
                          意见                                       票，无异议
             第六届董事会
                                                                         皆投赞成
2022.12.30   第二十三次会 关于回购公司股份方案的独立意见
                                                                         票，无异议
                 议

    三、对公司进行现场检查情况
    2022 年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会以及其他适当的时间，
对公司进行了现场考察，对公司及控股子公司的经营情况进行调研，深入了解公
司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理、关联交易、对外投资、对外担保和再融资事项推进情况。同时，本人
通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注公司的经营、治理情况，外部环境及市场变化对公司的影响，以
及报刊、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报道，对公司的重大事项进展能够
做到及时了解与掌握。

   四、董事会专门委员会履职情况

    本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，
2022 年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委
员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提
出意见，以规范公司运作，健全公司内控，具体情况如下：
    1、审计委员会
    2022 年度，作为审计委员会召集人，本人按照相关规定召集和主持审计委
员会会议，对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的
健全和执行情况进行监督，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中
发现的问题进行沟通，切实履行了职责。
    2、薪酬与考核委员会
    作为薪酬与考核委员会委员，本人准时出席薪酬与考核委员会会议，认真审
议了公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就、调整 2020 年
限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票等事项，切实履行了职
责。

   五、保护股东合法权益方面所做的工作

    1、2022 年度，本人对于需经董事会审议的议案，认真的审核有关材料，深
入了解有关议案情况，督促公司严格按照监管部门的要求，真实、准确、完整、
及时、公平的披露信息。
    2、2022 年度，本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司
的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作
出决策所需的情况和资料，根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，
并对公司重大事项发表独立意见；对公司董事、高管的履职情况和内部制度建设
情况进行了监督和核查，积极维护公司和中小股东的合法权益；积极出席相关会
议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充
分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了
公司和股东的利益。
    3、本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公
众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
并促进公司进一步规范运作。

   六、其他工作

    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    2023 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法
规，运用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，认真履行
职责，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥独立董事的作用。


                                                         独立董事：刘斌
                                                        2023 年 4 月 26 日