证券代码：002646                证券简称：青青稞酒                 公告编号：2018-057



                         青海互助青稞酒股份有限公司

                           关于公司董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 25 日收到董事
王鸿先生的书面辞职报告，因个人原因，王鸿先生申请辞去公司董事职务。王鸿先生辞职后不
再在公司及其子分公司担任任何职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以
及《公司章程》的相关规定，王鸿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    王鸿先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对王鸿先生在任职
公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。




                                                     青海互助青稞酒股份有限公司董事会
                                                         二〇一八年九月二十五日