证券代码：002646                  证券简称：青青稞酒               公告编号：2018-066



                         青海互助青稞酒股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议（临时）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日下午 15:30 以现
场和通讯相结合的方式在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第三届董
事会第十七次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2018
年 10 月 15 日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名，亲自
出席会议董事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 5 人，董事郭守明、王君、张劭先生，独立董
事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于调整公司第三届董事会战略与决策委员会成员的议案》，表决结果为：
赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    公司第三届董事会战略与决策委员会成员调整为：由李银会、郭守明、王君、鲁水龙、张
劭、王德良六人组成，召集人为李银会先生。
    2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无
弃权票。
    《关于聘任公司财务总监的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
    独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无
弃权票。
    《关于调整公司组织架构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。




    三、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议（临时）决议。




    特此公告。




                                                     青海互助青稞酒股份有限公司董事会
                                                           二〇一八年十月十九日