证券代码：002646                   证券简称：青青稞酒                公告编号：2019-001



                         青海互助青稞酒股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议（临时）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日上午 08:30，在
青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三
届董事会第二十次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2019
年 1 月 18 日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名，亲自
出席会议董事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 4 人，董事王君、王兆基、张劭先生，独立董
事王德良先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，表决结
果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    关联董事李银会、王君先生回避表决。
    《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第三届董事会第二十次会议（临时）决议。
特此公告。


             青海互助青稞酒股份有限公司董事会
                 二〇一九年一月二十二日