青海互助青稞酒股份有限公司

                                      章程修正案

    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

     序号                    原章程                          修订后章程

                  第二十三条 公司在下列情况         第二十三条 公司在下列情况
              下，可以依照法律、行政法规、部 下，可以依照法律、行政法规、部门
              门规章和本章程的规定，收购本公 规章和本章程的规定，收购本公司的
              司的股份：                        股份：


                  （一）减少公司注册资本；          （一）减少公司注册资本；


                  （二）与持有本公司股票的其        （二）与持有本公司股份的其他
              他公司合并；                      公司合并；


                  （三）将股份奖励给本公司职        （三）将股份用于员工持股计划
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              工；                              或者股权激励；


                  （四）股东因对股东大会做出        （四）股东因对股东大会作出的
              的公司合并、分立决议持异议，要 公司合并、分立决议持异议，要求公
              求公司收购其股份的。              司收购其股份的；


                  除上述情形外，公司不得进行        （五）将股份用于转换上市公司
              买卖本公司股份的活动。            发行的可转换为股票的公司债券；


                                                    （六）为维护公司价值及股东权
                                                益所必需。
                                         除上述情形外，公司不得收购本
                                     公司股份。
        第二十四条 公司收购本公司        第二十四条 公司收购本公司股
    股份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，
                                     或者法律法规和中国证监会认可的
        （一）证券交易所集中竞价交
                                     其他方式进行。
2   易方式；
                                         公司因本章程第二十三条第一
        （二）要约方式；
                                     款第（三）项、第（五）项、第（六）

        （三）中国证监会认可的其他 项规定的情形收购本公司股份的，应
    方式。                           当通过公开的集中交易方式进行。

        第二十五条 公司因本章程第        第二十五条   公司因本章程第
    二十三条第（一）项至第（三）项 二十三条第一款第（一）项、第（二）
    的原因收购本公司股份的，应当经 项规定的情形收购本公司股份的，应
    股东大会决议。公司依照第二十三 当经股东大会决议；公司因本章程第
    条规定收购本公司股份后，属于第 二十三条第一款第（三）项、第（五）
    （一）项情形的，应当自收购之日 项、第（六）项规定的情形收购本公
    起十日内注销该部分股份，属于第 司股份的，应当经三分之二以上董事
    （二）项、第（四）项情形的，应 出席的董事会会议决议。
    当在六个月内转让或者注销该部分
3                                        公司依照本章程第二十三条第
    股份。
                                     一款规定收购本公司股份后，属于第
        公司依照第二十三条第（三） （一）项情形的，应当自收购之日起
    项规定收购的本公司股份，将不超 10 日内注销；属于第（二）项、第
    过本公司已发行股份总额的 5%；用 （四）项情形的，应当在 6 个月内转
    于收购的资金应当从公司的税后利 让或者注销；属于第（三）项、第（五）
    润中支出；所收购的股份应当一年 项、第（六）项情形的，公司合计持
    内转让给职工。                   有的本公司股份数不得超过本公司
                                     已发行股份总额的 10%，并应当在 3
                                     年内转让或者注销。
        第四十六条 本公司召开股东        第四十六条 本公司召开股东大
    大会的地点为：公司住所或者会议 会的地点为：公司住所或者会议通知
    通知中列明的其它地点。           中列明的其它地点。


        股东大会将设置会场，以现场       股东大会将设置会场，以现场会
    会议形式召开，并应当按照法律、 议形式召开。公司还将提供网络投票
    行政法规、中国证监会或公司章程 的方式为股东参加股东大会提供便
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    的规定，采用安全、经济、便捷的 利。股东通过上述方式参加股东大会
    网络和其他方式为股东参加股东大 的，视为出席。
    会提供便利。公司召开股东大会，
    除现场会议投票外，应当向股东提
    供股东大会网络投票服务。股东通
    过上述方式参加股东大会的，视为
    出席。
        第九十九条                       第九十九条


        董事由股东大会选举或更换，       董事由股东大会选举或者更换，
    任期三年。董事任期届满，可连选 并可在任期届满前由股东大会解除
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    连任。董事在任期届满以前，股东 其职务。董事任期三年，任期届满可
    大会不能无故解除其职务。         连选连任。


        …                               …
        第一百一十一条 董事会制定        第一百一十一条 董事会制定董
    董事会议事规则，以确保董事会落 事会议事规则，以确保董事会落实股
    实股东大会决议，确保董事会规范、 东大会决议，确保董事会规范、高效
    高效运作和审慎、科学决策。       运作和审慎、科学决策。
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        董事会议事规则作为本章程的       董事会议事规则作为本章程的
    附件，由董事会拟定，股东大会批 附件，由董事会拟定，股东大会批准。
    准。
                                         公司董事会设立审计委员会，并
        根据股东大会的有关决议，董 根据需要设立战略、提名、薪酬与考
    事会可以设立战略与决策、审计、 核等相关专门委员会。专门委员会对
    提名、薪酬与考核专门委员会，并 董事会负责，依照本章程和董事会授
    制定相应的工作细则。委员会成员 权履行职责，提案应当提交董事会审
    由不少于三名董事组成，其中，审 议决定。专门委员会成员全部由董事
    计、提名、薪酬与考核专门委员会 组成，其中审计委员会、提名委员会、
    中，独立董事应当占半数以上并担 薪酬与考核委员会中独立董事占多
    任召集人；审计委员会的召集人应 数并担任召集人，审计委员会的召集
    当为会计专业人士。              人为会计专业人士。董事会负责制定
                                    专门委员会工作规程，规范专门委员
                                    会的运作。
        第一百三十条 在公司控股股       第一百三十条   在公司控股股
    东、实际控制人单位担任除董事以 东单位担任除董事、监事以外其他行
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    外其他职务的人员，不得担任公司 政职务的人员，不得担任公司的高级
    的高级管理人员。                管理人员。




                                       青海互助青稞酒股份有限公司董事会

                                            二〇一九年四月二十四日