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公司公告

青青稞酒:第三届董事会第二十四次会议(定期)决议公告2019-08-26  

						 证券代码:002646                证券简称:青青稞酒                 公告编号:2019-038



                          青海互助青稞酒股份有限公司
                第三届董事会第二十四次会议(定期)决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日上午 9:00 以现场
和通讯相结合的方式在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第三届董事
会第二十四次会议(定期)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于 2019 年
8 月 12 日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名,亲自出
席会议董事 9 名(其中,以通讯方式出席会议 4 人,董事王兆基、张劭先生,独立董事王德良、
吴非先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:
    1、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》,表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权
票。
    《2019 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《 2019 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权
票。
    《 关于会计政策变更的 公 告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。



    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十四次会议(定期)决议。




    特此公告。




                                                青海互助青稞酒股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 23 日