青青稞酒:第三届监事会第十四次会议(定期)决议公告2019-08-26
证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2019-039
青海互助青稞酒股份有限公司
第三届监事会第十四次会议(定期)决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日上午 10:00 以现
场和通讯相结合的方式,在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第三届监
事会第十四次会议(定期)。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持,会议通知已于 2019
年 8 月 12 日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名,亲自
出席会议监事 3 名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,本次会议一致通过如下议案:
1、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》,表决结果为:赞成 3 票;无反对票;无弃权
票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告及其摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2019 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:赞成 3 票;无反对票;无弃权
票。
监事会认为:公司根据国家财政部修订发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》 财会〔2019〕 号)、 企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 财会〔2019〕
8 号)、《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)对原会计政策进行相应变
更,符合相关法律法规的规定。董事会审议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政
策变更。
《 关于会计政策变更的 公 告》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议(定期)决议
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会
2019 年 8 月 23 日