证券代码：002646                   证券简称：青青稞酒                   公告编号：2020-002



                          青海互助青稞酒股份有限公司
               第三届董事会第二十七次会议(临时)决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 30 日 18:30 以通讯方
式召开公司第三届董事会第二十七次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，
因情况特殊，会议通知于 2020 年 1 月 30 日以微信等方式送达全体董事。应出席会议董事 9
名，亲自出席会议董事 9 名（以通讯方式出席会议 9 人），公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》，表决结果为：赞

成 9 票；无反对票；无弃权票。
    《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    公 司 独 立 董 事 对 本议 案 发 表 了独 立 意 见 ，详 见 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十七次会议（临时）决议。




    特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
         2020 年 2 月 3 日