证券代码：002646               证券简称：青青稞酒               公告编号：2021-010



                           青海互助青稞酒股份有限公司
                     2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年2月3日下午14:00。
    （2）网络投票时间：2021年2月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2021年2月3日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年2月3日9:15至15:00的任意时间。
    2、现场会议地点：青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长李银会先生。
    6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议（临时）审议通过了《关于
召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    （二）股东出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 253,951,440 股，占上市公司总股份的
56.4337％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 253,723,940 股，占上市公司总股份的
56.3831％。
    通过网络投票的股东 53 人，代表股份 227,500 股，占上市公司总股份的 0.0506％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 660,500 股，占上市公司总股份的 0.1468％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 433,000 股，占上市公司总股份的 0.0962％。
    通过网络投票的股东 53 人，代表股份 227,500 股，占上市公司总股份的 0.0506％。
 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继东、刘
佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于补选独立董事的议案》。
    总表决情况：
    同意 253,751,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9211％；反对 200,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0788％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 460,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6593％；反对 200,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 30.3104％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0303％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
    2、律师姓名：潘继东、刘佳。
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人
员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、青海互助青稞酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书。


    特此公告。


                                                  青海互助青稞酒股份有限公司董事会
                                                            2021 年 2 月 3 日