证券代码：002646               证券简称：青青稞酒               公告编号：2021-011



                        青海互助青稞酒股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议（临时）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日下午 15:00，在青
海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第四届
董事会第十一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2021
年 1 月 31 日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名，亲自
出席会议董事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 5 人，董事郭守明、高剑虹先生，独立董事范
文来、吴非、邢铭强先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，表决结果为：赞成 9 票；
无反对票；无弃权票。
    调整后，战略与决策委员会：由李银会、郭守明、鲁水龙、王兆基、高剑虹、范文来先生
组成，召集人为李银会先生。
    提名委员会：由范文来、吴非、李银会先生组成，召集人为范文来先生。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议（临时）决议。


    特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
        2021 年 2 月 3 日