证券代码：002646               证券简称：天佑德酒                公告编号：2022-017



                     青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
                 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
                       为公司2022年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    2022年4月25日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届
董事会第二十二次会议（定期），审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“大信”）为公司2022年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情
况如下：
    一、拟续聘会计师事务所基本情况
    大信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大信在担任公司2021
年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，
勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公
正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任大信为公司
2022年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为97.52万元人民币，其中：年度财务报表审计
费用76.32万元，较上一期未变化；内部控制审计费用为21.20万元。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1.机构信息
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制
为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32
家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。目前，大信国际
会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。
大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，
以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
       2.人员信息
       首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人
156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
       3.业务信息
       2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资
产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、
水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公
司同行业上市公司审计客户1家。
       4.投资者保护能力
       职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职
业保险购买符合相关规定。
       近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本
所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行
案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。
       5.诚信记录
       近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和
自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。
       （二）项目成员情况
       1. 基本信息
       拟签字项目合伙人：丁亭亭
       拥有注册会计师执业资质。1999年度成为注册会计师，2000年度开始从事上市公司审计，
2013年开始在大信执业，2018年开始为本公司提供审计服务。2018-2020年度签署的上市公司
审计报告有中铝国际工程股份有限公司2018、2019年度审计报告，北京安博通科技股份有限公
司2018、2019年度审计报告，本公司2018、2019及2020年度审计报告，冠昊生物科技股份有限
公司2018、2019及2020年度审计报告。丁亭亭先生目前兼任湖南长远锂科股份有限公司独立董
事。
       拟签字注册会计师：刘明哲
       拥有注册会计师执业资质，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，
2013年开始在大信执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告
有中铝国际工程股份有限公司，未在其他单位兼职。
    拟安排项目质量控制复核人员：冯发明
    拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司
审计质量复核，2001年开始在大信执业，2016年开始为公司提供审计服务，2018-2020年度复
核的上市公司和挂牌公司审计报告有杰赛科技2018年度审计报告、长春高新2019年度审计报告、
观典防务2019年审计报告等。未在其他单位兼职。
    2.诚信记录
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年【最近三个完整自然年度
及当年】不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3.独立性
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益，定期轮换符合规定。
    （三）审计收费情况
    本期拟收费97.52万元，其中：年度财务报表审计费用76.32万元，较上一期未变化；内部
控制审计费用为21.20万元。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况。
    公司第四届董事会审计委员会2022年第2次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。委员会对大信的独立性、专业胜任能力
等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
    独立董事事前认可意见：
    公司在召开董事会会议前就关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的事项告知了我们，作为公司独立董事，我们对大信会计师事务所（特殊普通合伙）
的资料、资质进行了认真的审核。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业
务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力。我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合为公司提供审计服务的资质要求，本
次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东尤其是中小股东利益。同意续
聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的事项提交公司第四届董事
会第二十二会议（定期）审议。
    独立董事独立意见：
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，
较好地完成公司委托的各项工作。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益
的情形。我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    （三）董事会表决情况及审议情况。
    公司第四届董事会第二十二次会议（定期）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2022年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日
起生效。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第二十二次会议（定期）会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议（定期）审议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                            青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
                                                           2022年4月25日