证券代码：002646                 证券简称：天佑德酒             公告编号：2022-031



                      青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议（定期）决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日上午 8:30，
在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第
四届董事会第二十三次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已
于 2022 年 8 月 14 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其
中,以通讯方式出席会议 5 人，董事李银会、高剑虹先生，独立董事邢铭强、吴非、范文来先
生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
       1、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权
票。
    《2022 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
       2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成
9 票；无反对票；无弃权票。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 9
票；无反对票；无弃权票。
    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构对本议案出具了核查意见，详见指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十三次会议（定期）决议。


    特此公告。
                                              青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 25 日