证券代码：002646               证券简称：天佑德酒                  公告编号：2022-058



                     青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议（临时）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日上午 10:00
以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第四
届监事会第十七次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于
2022 年 12 月 24 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名
（监事会主席卢艳女士、监事方文彬先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务
代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 3 票；
无反对票；无弃权票。
    经审核，监事会认为：公司2023年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，
不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对
公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负
面影响。
    《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构对本议案出具了核查意见，详见指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第四届监事会第十七次会议（临时）决议。
特此公告。


             青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会
                          2022 年 12 月 27 日