证券代码：002646                  证券简称：天佑德酒                公告编号：2022-057



                      青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
               第四届董事会第二十五次会议（临时）决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日上午 9:00
以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开了公司第
四届董事会第二十五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已
于 2022 年 12 月 24 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9
名（其中,以通讯方式出席会议 7 人，董事郭守明先生、王兆基先生、赵洁女士、高剑虹先生，
独立董事吴非、邢铭强、范文来先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
       1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权
票。
    经公司董事会提名委员会提名，同意聘任万国栋先生为公司总经理，任期自董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满时止（2022 年 12 月 27 日至 2023 年 3 月 16 日）。
    《 关 于 聘 任 总 经 理 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
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（http://www.cninfo.com.cn）。
       2、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 7 票；
无反对票；无弃权票。
    关联董事李银会、鲁水龙先生回避表决。
    《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，表决结果为：赞成
9 票；无反对票；无弃权票。
    《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
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    4、审议通过《关于全资子公司向云南大学教育基金会捐赠的议案》，表决结果为：赞成 9
票；无反对票；无弃权票。
    《关于全资子公司向云南大学教育基金会捐赠的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
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    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十五次会议（临时）决议。


    特此公告。
                                             青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 27 日