证券代码：002664               证券简称：长鹰信质               公告编号：2020-045



                       长鹰信质科技股份有限公司

                  第四届董事会第八次会议决议公告
   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以
下简称“会议”)于2020年11月13日下午14：30在公司九号楼522会议室以现场结
合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2020年11
月4日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实
到董事9名(其中副董事长白致铭先生、董事符俊辉先生、董事马前程先生、独立
董事王洪阳先生、独立董事陈元先生和独立董事张湧先生以通讯表决方式参与表
决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》
    经总经理秦祥秋先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任李海强先
生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。
    公 司 独 立 董事 就该 事 项 发表 了 意 见 ，内 容 详 见 同日 刊 登 在 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第八次会议决议；


    特此决议。
长鹰信质科技股份有限公司
         董事会
   2020 年 11 月 13 日