证券代码：002664              证券简称：长鹰信质                公告编号：2020-048



                      长鹰信质科技股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以
下简称“会议”)于2020年12月11日下午16:30在公司九号楼522会议室以现场结
合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2020年12
月1日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实
到董事9名(其中董事长尹巍先生、副董事长白致铭先生、董事符俊辉先生、董事
马前程先生、独立董事王洪阳先生、独立董事陈元先生和独立董事张湧先生以通
讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更调整转
让控股子公司股权方案的议案》
    公 司 前 期 披露 了 《 关于 拟 转 让 控股 子 公 司股 权 的 公 告》（ 公 告编 号 ：
2020-039），本次方案与前次方案内容无重大变化，仅为交易对手方调整，不涉
及其他内容调整。其中的交易对手方由“雪野湖科新（济南）股权投资管理合伙
企业（有限合伙）和鲁新（济南）股权投资管理合伙企业（有限合伙）”变更为
“台州市优化升级投资合伙企业（有限合伙）、台州市产业投资有限公司、台州
东部投资管理有限公司”。具体内容详见刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更调整转让控股子公司股权方案的公告》（公
告编号：2020-050），
    公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在指定披露
媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
   1.第四届董事会第九次会议决议；
   2.其他相关文件




   特此决议。




                                        长鹰信质科技股份有限公司
                                                 董事会
                                           2020 年 12 月 14 日