证券代码：002664            证券简称：长鹰信质            公告编号：2021-001



                      长鹰信质科技股份有限公司

                  第四届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议(以
下简称“会议”)于2021年2月6日下午13:30在公司九号楼522会议室以现场结合
通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2021年2月1
日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到
董事9名（其中董事长尹巍先生、副董事长白致铭先生、董事秦祥秋先生、董事
符俊辉先生、董事马前程先生、独立董事王洪阳先生、独立董事陈元先生和独立
董事张湧先生以通讯表决方式参与表决）。公司部分监事、高级管理人员列席会
议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

       (一)审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议
案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事秦祥秋、徐正辉回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关
事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    (二)审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《长鹰
信质科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事秦祥秋、徐正辉回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关
事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    (三)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事秦祥秋、徐正辉回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    (四)审议通过《关于公司购买资产并拟对外投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司指定披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司购买资产并拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2021-003）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关
事项的独立意见》。
    (五)审议通过《关于取消公司购买生产设备并授权董事长签署相关合同的
议案》
    公司于 2016 年 11 月与德国 Elmotec Statomat Vertriebs GmbH (下称“德国
ES”)进行合作，鉴于德国 ES 已被舍弗勒集团收购及公司与舍弗勒集团的配套
合作，故取消前期授权的相关合作，公司未来仍将以新能源产业和新技术等发展
为战略方向。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (六)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司指定披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    1.第四届董事会第十次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3.其他相关文件




    特此公告。




                                                 长鹰信质科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 2 月 8 日