证券代码：002664            证券简称：长鹰信质            公告编号：2021-002

                       长鹰信质科技股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况：
    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议(以
下简称“会议”)于 2021 年 2 月 6 日在公司九号楼 511 会议室以现场方式召开，
会议通知已于 2021 年 2 月 1 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。
会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部
分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况：
    经与会的监事表决，以举手表决方式审议通过了以下议案：

    1 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    2 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    3 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。
   4 审议通过《关于公司购买资产并拟对外投资设立全资子公司的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

   5 审议通过《关于取消公司购买生产设备并授权董事长签署相关合同的议
案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
       三、备查文件
       1.公司第四届监事会第九次会议决议


       特此公告。




                                                长鹰信质科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2021 年 2 月 8 日