证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2021-039
长鹰信质科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1本次股东大会无新增、变更及否决提案的情况；
2本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、 现场会议时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）14:30
2、 网络投票时间：2021 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 10 日即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、 召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号
4、 召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开
5、 召集人：长鹰信质科技股份有限公司董事会
6、 主持人：董事长尹巍先生
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《长鹰信质科技股份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 21 人，
代表有表决权的股份数为 238,326,379 股，占公司有表决权股份总数的 59.0121%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的股份数为
8,729,779 股，占公司有表决权股份总数的 2.1616 %。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的
股份数为 125,813,379 股，占公司有表决权股份总数的 31.1527%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数
为 221,979 股，占公司有表决权股份总数的 0.0550 %。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份数为
112,513,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.8594%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份数
为 8,507,800 股，占公司有表决权股份总数的 2.1066 %。
（4） 公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员
列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2020年度财务决算的议案》
同意238,315,679股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理
人所持有效表决股份总数的99.9955%；反对10,700股，占该等股东有效表决权股
份数的0.0045%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为：
同意8,719,079股，占该等股东有效表决权股份数的99.8774%；反对10,700股，
占该等股东有效表决权股份数的0.1226%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份
数的0%。
2、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
同意238,326,379股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为：
同意8,729,779股，占该等股东有效表决权股份数的0%；反对0股，占该等股东有
效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
3、审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
同意238,315,679股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理
人所持有效表决股份总数的99.9955%；反对10,700股，占该等股东有效表决权股
份数的0.0045%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为：
同意8,719,079股，占该等股东有效表决权股份数的99.8774%；反对10,700股，
占该等股东有效表决权股份数的0.1226%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份
数的0%。
4、审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
同意238,326,379股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为：
同意8,729,779股，占该等股东有效表决权股份数的0%；反对0股，占该等股东有
效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
5、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》
同意238,326,379股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为：
同意8,729,779股，占该等股东有效表决权股份数的0%；反对0股，占该等股东有
效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
6、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》
同意238,326,379股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为：
同意8,729,779股，占该等股东有效表决权股份数的0%；反对0股，占该等股东有
效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
7、审议通过了《关于2020年度报告及摘要的议案》
同意238,326,379股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为：
同意8,729,779股，占该等股东有效表决权股份数的0%；反对0股，占该等股东有
效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
8、审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意238,326,379股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为：
同意8,729,779股，占该等股东有效表决权股份数的0%；反对0股，占该等股东有
效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
9、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
同意238,137,179股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的99.9206%；反对189,200股，占该等股东有效表决权股
份数的0.0794%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为：
同意8,540,579股，占该等股东有效表决权股份数的97.8327%；反对189,200股，
占该等股东有效表决权股份数的2.1673%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份
数的0%。
10、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
同意238,326,379股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为：
同意8,729,779股，占该等股东有效表决权股份数的0%；反对0股，占该等股东有
效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
11、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
同意238,326,379股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为：
同意8,729,779股，占该等股东有效表决权股份数的0%；反对0股，占该等股东有
效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
12、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》
同意238,326,079股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的99.9999%；反对300股，占该等股东有效表决权股份数
的0.0001%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为：
同意8,729,479股，占该等股东有效表决权股份数的99.9966%；反对300股，占该
等股东有效表决权股份数的0.0034%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的
0%。
13、以特别决议方式审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
同意238,326,379股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为：
同意8,729,779股，占该等股东有效表决权股份数的0%；反对0股，占该等股东有
效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
14、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
同意219,336,429股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为：
同意 8,729,779 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；反对 0 股，占该等股东
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。
三、 见证律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会
议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资
格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议
通过的决议合法有效。
四、 备查文件
1、长鹰信质科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、关于长鹰信质科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日
