长鹰信质：四届监事会第十二次会议决议公告2021-07-21
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2021-044
长鹰信质科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议
(以下简称“会议”)于 2021 年 7 月 20 日在公司九号楼 511 会议室以现场结合通
讯的方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 14 日以专人送达、传真或电子邮件等
通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，公司部分高级管理人确员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会的监事表决，以举手表决方式审议通过了以下议案：
1 审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司激励对象季红军先生已提交辞职文件，该文件自
送达行政中心之日起生效，其已不符合激励条件。根据《长鹰信质科技股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划》第十三章第（二）条第 5 项规定，将激励对
象季红军已获授但尚未解锁的限制性股票 140,000 股全部进行回购注销。同时，
因公司 2020 年年度利润分配方案已经于 2021 年 6 月 25 日实施完毕，根据《长
鹰信质科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》第九章本激励计划的调
P P0 V
整方法和程序 第二条 限制性股票授予价格的调整方法之（四）派息“
P0
其中： 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。
（但若按上述计算方法出现 小于本公司股票面值 1 元时，则 =1 元/股。）”，
回购价格为 6.27 元/股，该次调整回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算
结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意
公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
本议案需提交公司股东大会审议。
2 审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3 审议通过《关于全资子公司成都长鹰信质电机有限公司租赁厂房暨关联交
易的议案》
经审核，监事会认为：为了进一步拓展中西部地区业务发展布局，根据公司
整体发展规划需要，全资子公司成都长鹰信质电机有限公司拟向公司关联方蒲江
县长信科技发展有限公司租赁位于四川成都蒲江县寿安工业园区的厂房(该厂房
正在办理竣工验收手续)，从而发生的租赁关联交易，交易定价价格遵循了公开、
公平、公正的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表
决制度。交易及决策程序符合《公司法》等有关规定，符合公司和全体股东的利
益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意本
次关联交易。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4 审议通过《关于出租公司部分厂房暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：为了进一步提升公司各厂区及办公室的利用率，拟
对原位于台州市椒江区前所街道椒北大街 115 号厂区及办公室等整体对关联方
台州恒质新材料有限公司实施出租。从而发生的出租性质的关联交易，交易定价
价格遵循了公开、公平、公正的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执
行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》等有关规定，符合公
司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的
利益。我们同意本次关联交易。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十二次会议决议
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 20 日
