证券代码：002664               证券简称：长鹰信质             公告编号：2021-047



                         长鹰信质科技股份有限公司

                关于出租公司部分厂房暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    鉴于公司目前整体生产布局需要，结合公司实际情况，为了进一步提升长
鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长鹰信质”)各厂区及办公室
的 利 用 率 ，现 公 司 拟将 位 于 台 州市 椒 江 区前 所 街 道 椒北 大 街 115 号 合 计
7,475.32 平方米的厂区及办公室等整体对外出租，目前承租方确定为台州恒质
新材料有限公司(以下简称“台州恒质”) ，预计本次出租形成的关联交易金额
合计不超过 300 万元人民币。
    公司董事会于 2021 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议
以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于出租公司部分厂区及办公室暨
关联交易的议案》，台州恒质为浙江恒质新材料有限公司(下称“浙江恒质”)
全资子公司，浙江恒质由尹巍先生与其他四位自然人股东共同出资成立的有限
公司，其中尹巍先生出资占比为 45%，且担任监事一职。同时，尹巍先生为公
司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次交易系关联交易。尹巍先生作为关联人，对本议案进行回避表决。独
立董事发表事前认可并对此次关联交易发表独立意见。
    根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次
关联交易属于董事会审议权限范围，无须提交股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不构成重组上市，经公司董事会审议后无需其他有关部门批准。
    台州恒质及浙江恒质均不属于失信被执行人。
    二、关联方介绍
    1、关联方介绍
    (1) 台州恒质新材料有限公司
   统一社会信用代码：91331002MA2HEURX6N
   注册资本：1000 万元人民币
   法定代表人：朱彤
   经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；摩托
车零配件制造；汽车零部件及配件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
   股东构成及任职情况：浙江恒质新材料有限公司 100%持股；朱彤任执行董
事、王勇任总经理、吴勇任监事。
   财务数据情况：
       项目              2021年            2020年
总资产(万元)                9,846.57         4,834.46
总负债(万元)                8,033.78         4,334.46
净资产(万元)                1,812.79             500.00
       项目           2021年1-6月         2020年度
营业收入(万元)              5,643.91              21.54
净利润(万元)                   816.36        -

    注：上述数据未经审计（单体）。
   (2) 浙江恒质新材料有限公司
   统一社会信用代码：91330483MA2JF65Q0J
   注册资本：10000 万元人民币
   法定代表人：朱彤
   经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制
造；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；汽车
零配件零售；汽车零配件批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
   股东构成及任职情况：尹巍 45.00%、阮吉高 23.93%、朱彤 15.34%、王勇
9.21%、吴勇 6.52%；朱彤任执行董事、吴勇任总经理、尹巍任监事。
    财务数据情况：
       项目             2021年            2020年
总资产(万元)                  8,142.88       1,874.00
总负债(万元)                 -1,573.97       1,070.06
净资产(万元)                  9,716.85         803.94
       项目           2021年1-6月        2020年度
营业收入(万元)                  183.50              -
净利润(万元)                   -255.43         -16.70

    注：上述数据未经审计（单体）。
     三、关联交易协议的主要内容
     (一) 定价政策和定价依据
     上述关联交易价格均按照公平、公正的原则，依据当地市场标准确定。
     (二) 关联交易协议签署情况
     出租方/甲方：长鹰信质
     承租方/乙方：台州恒质
     第一、房屋（租赁物）及用途
     1、甲方出租的房屋（以下简称“租赁物”）位于台州市椒江区前所椒北
 大街115号，总建筑面积7,475.32㎡。
     2、甲方出租的房屋系合法建造，保证在经营范围内正常合理的使用该房
 屋及其设施设备，合法经营；若乙方违反本条约定，产生行政、刑事及民事赔
 偿责任的由乙方承担，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。
     第二、租赁期限
     1、租赁期限为18个月，自2021年7月1日起至2022年12月31日止。
     2、若房屋实际交付之日与本条约定的租期起算日不一致的，以房屋实际
 交付之日起计算租赁期限。
     第三、租金与履约保证金
     1、办公室及厂房租赁单价每月16.73元/㎡，计租面积按合同约定的建筑
 面积确定，自房屋交付之日起计算,每月租金为壹拾贰万伍仟元整（小写：
125,000元）；合计租金为贰佰贰拾伍万元整（小写：2,250,000元）。
    2、租金支付方式为每半年支付一次。
    3、租金由乙方支付现金或汇入甲方指定账户。
       四、涉及关联交易的其他安排及与该关联人发生的各类关联交易情况
    本次交易不涉及其他安排；年初至披露日与该关联人未发生任何关联交
易。
       五、关联交易的目的和对公司的影响
    上述关联交易为正常经营活动往来，鉴于：
    1.关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的原则，与其他企业同等对
待，不存在利益输送；
    2.上述关联交易及交易金额对于公司的财务比重相对较低，不会对公司独
立性造成影响；
    3.以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，与关联方交易价格
依据当地市场标准确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上
述关联方在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独
立性产生不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
    4.上述关联交易有效的提升了公司各厂区及办公室的利用率，并将提高上
市公司的盈利能力。
       六、独立董事事前认可意见及独立意见
    1 事前认可意见
    公司已就关联出租的相关事项与我们进行了事前沟通，我们听取了有关人
员的汇报并审阅了相关材料。我们认为上述交易符合公司实际经营发展需要，
定价依据合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
    2 独立意见
    公司与关联方台州恒质新材料有限公司发生的出租关联交易，交易价格遵
循了公开、公平、公正的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了
有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体
股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
我们同意本次关联交易。
    七、备查文件
   1.第四届董事会第十三次会议决议；
   2.独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
   3.独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
   4.其他相关文件。
   特此公告。




                                        长鹰信质科技股份有限公司
                                                 董事会
                                             2021 年 7 月 20 日