证券代码：002664         证券简称：长鹰信质          公告编号：2021-057



                       长鹰信质科技股份有限公司
                 2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2021年9月17日（星期五）14:30。

    2、网络投票时间：2021年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2021年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统进行网络投票的具体时间为2021年9月17日9:15-15:00。

    3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限
公司九号楼会议室。

    4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    5、召集人：长鹰信质科技股份有限公司董事会。

    6、主持人：董事长尹巍先生。

    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《长鹰信质科技股份有限公司章程》的有关规定。

    8、会议出席情况
    （1）股东总体出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表有表决
权的股份数为125,817,300股，占公司有表决权股份总数的31.1537%。

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份数为225,900股，
占公司有表决权股份总数的0.0559%。

    （2）股东现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为
125,591,400股，占公司有表决权股份总数的31.0978%。

    （3）股东网络投票情况

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份数为225,900股，
占公司有表决权股份总数的0.0559%。

    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份数为225,900
股，占公司有表决权股份总数的0.0559%。

    （4）公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会
议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》。

    同意125,817,300股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效
表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0
股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    其中中小投资者（公司董、监、高及持股5%以上的股东除外）的表决结果为：同意
225,900股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决
权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
该项议案表决通过。

    2、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。

    同意125,817,300股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效
表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0
股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    其中中小投资者（公司董、监、高及持股5%以上的股东除外）的表决结果为：同意
225,900股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决
权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
该项议案表决通过。

    3、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

    同意125,817,300股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效
表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0
股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    其中中小投资者（公司董、监、高及持股5%以上的股东除外）的表决结果为：同意
225,900股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决
权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    同意125,817,300股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效
表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0
股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    其中中小投资者（公司董、监、高及持股5%以上的股东除外）的表决结果为：同意
225,900股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决
权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    三、见证律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、
召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、长鹰信质科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、关于长鹰信质科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                                                      长鹰信质科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2021年9月17日