证券代码：002664               证券简称：长鹰信质                 公告编号：2022-036



                      长鹰信质科技股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议(以
下简称“会议”)于 2022 年 4 月 11 日 14:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的
表决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2022 年 3 月 29 日以专
人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名
（其中董事长尹巍先生、董事白致铭先生、董事徐正辉先生、董事符俊辉先生、董
事马前程先生、独立董事张湧先生、独立董事王洪阳先生、独立董事周岳江先生以
通讯表决方式参与表决）。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》及有关法律、法规规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第
一季度报告》。

    公 司 监 事 会 就 该 事 项 发 表 了 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。


                                              长鹰信质科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2022年4月12日