证券代码：002664           证券简称：长鹰信质         公告编号：2022-043



                   长鹰信质科技股份有限公司
           第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议(以
下简称“会议”)于 2022 年 6 月 7 日 14:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的表
决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2022 年 6 月 2 日以专人送
达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其
中董事长尹巍先生、董事白致铭先生、董事徐正辉先生、董事符俊辉先生、董事马
前程先生、独立董事张湧先生、独立董事王洪阳先生以通讯表决方式参与表决）。
公司部分监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》及有关法律、法规规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立新公司暨关联交易的议案》。

    董事会同意公司全资子公司上海信质实业有限公司（以下简称“上海信质实业”）
拟与关联方沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“沿海鼎
信合伙企业”）以现金方式共同出资设立新公司浙江信质新能源科技有限公司（暂
定名，最终名称以工商部门核定为准）。标的公司注册资本人民币 10,000 万元，其
中上海信质实业出资 9,500 万元，占出资总额的 95%，沿海鼎信合伙企业出资 500
万元，占出资总额的 5%。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资
子公司对外投资设立新公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-045）。

    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见， 监事会就该事项发表
了意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于拟参加国有土地竞拍的议案》。

    根据公司战略发展规划及控股孙公司浙江信质新能源科技有限公司（暂定名，
最终名称以工商部门核定为准）项目建设需要，董事会同意浙江信质新能源以不超
过人民币 5,000 万元的自有资金参与竞拍购买国有土地使用权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟参
加国有土地竞拍的公告》（公告编号：2022-046）。

    公司独立董事、 监事会就该事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司全资子公
司拟向浙商银行股份有限公司申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，其中：成都
信质科技有限公司（以下简称“成都信质”）不超过 5,000 万元的综合授信额度，河北
信质科技有限公司（以下简称“河北信质”）不超过 15,000 万元的综合授信额度。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公
司向银行申请综合授信额度的议案》（公告编号：2022-047）。

    公司独立董事、 监事会就该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       4、审议通过了《关于为子公司提供新增担保的议案》。

    为支持公司全资子公司的经营发展需要，解决子公司筹、融资问题，董事会同
意公司拟为全资子公司成都信质、河北信质提供新增合计不超过20,000万元人民币的
银行授信担保。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子
公司提供新增担保的议案》（公告编号：2022-048）。

    公司独立董事、 监事会就该事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

    为完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，公司拟为公司和全体董事、
监事、高级管理人员购买责任保险。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买
董监高责任险的公告》（公告编号：2022-049）。

    公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

    表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审
议。

    本议案需提交公司股东大会审议。

       6、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2022 年 6 月 23 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东
大会。会议通知详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。


                                                   长鹰信质科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2022年6月7日