证券代码：002664           证券简称：信质集团       公告编号：2022-072



                     信质集团股份有限公司
    关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于 2022 年
10 月 10 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名
工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事
会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第四届董事会及监事会全体成员、董事会各专门委员
会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行
相应的职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事
会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。



    特此公告。


                                                  信质集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022年10月10日