证券代码：002664             证券简称：信质集团           公告编号：2022-081




                        信质集团股份有限公司
        关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开的第四届董
事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，决
定于2022年11月18日14:30在公司九号楼会议室召开公司2022年第四次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2022 年第四次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2022 年 11 月 18 日（星期五）14:30。

    （2）网络投票：2022 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 18 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 14 日（星期一）

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号信质集团股份有限公司
九号楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、提交股东大会审议的提案名称：

                                                                   备注
 提案编码                           提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                                   以投票
   100                总议案：除累积投票议案以外的所有议案          √
                                      累积投票提案
   1.00     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》           应选人数（6）人
   1.01     选举尹巍先生为公司第五届董事会非独立董事                √
   1.02     选举徐正辉先生为公司第五届董事会非独立董事              √
   1.03     选举李海强先生为公司第五届董事会非独立董事              √
   1.04     选举马前程先生为公司第五届董事会非独立董事              √
   1.05     选举喻璠先生为公司第五届董事会非独立董事                √
   1.06     选举周苏娇女士为公司第五届董事会非独立董事              √
   2.00     《关于董事会换届选举独立董事的议案》             应选人数（3）人
   2.01     选举周岳江先生为公司第五届董事会独立董事                √
   2.02     选举毛美英女士为公司第五届董事会独立董事                √
   2.03     选举陈毅敏先生为公司第五届董事会独立董事                √
   3.00     《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》       应选人数（2）人
                                                                      备注
 提案编码                            提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                                      以投票
   3.01      选举陶开江先生为公司第五届监事会非职工代表监事            √
   3.02      选举梁军先生为公司第五届监事会非职工代表监事              √
                                      非累积投票提案
   4.00      《关于向关联方销售商品暨关联交易的议案》                  √

       2、上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次
会议审议通过。详情请参阅 2022 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

       3、上述提案 1-3 均采用累积投票制，采取逐项表决方式选举产生非独立董事、独
立董事和监事。独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
大会表决。

       本次股东大会应选举非独立董事 6 名，独立董事 3 名，监事 2 名。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。

       4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资
者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、
监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

       三、会议登记等事项

       1、登记时间：2022年11月15日9:00-16:30。

       2、登记地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司证券
部。

       3、登记方式

       （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印
件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

       （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

    （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托
人身份证办理登记手续。

    （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信
函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附
件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

    4、会议联系方式：

    联系人：陈世海

    联系电话：0576-88931165

    传    真：0576-88931165

    电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com

    联系地址：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号董事会办公室

    5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

    四、参与网络投票股东的投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第二十三次会议决议；

    2、第四届监事会第二十二次会议决议。



    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。



特此公告。



                           信质集团股份有限公司
                                 董事会
                            2022年10月29日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362664”，投票简称为“信质投票”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                              填报

           对候选人A投X1票                                X1票

           对候选人B投X2票                                X2票

                 ...                                      ...

                 合计                         不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举公司第五届董事会非独立董事（应选人数为6位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。

    ② 选举公司第五届董事会独立董事（应选人数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
    ③ 选举公司第五届监事会非职工监事（应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月18日上午9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                        授权委托书

       本人（本单位）                                作为信质集团股份有限公司的股东，
兹委托                  先生/女士代表本人（本单位）出席信质集团股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托
书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确
投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位
承担。
       委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                                             备注
提案
                           提案名称                      该列打勾的栏    同意   反对   弃权
编码
                                                           目可以投票
 100        总议案：：除累积投票议案以外的所有议案            √
                                                         采用等额选举，填报投给候选人的选
                         累积投票提案
                                                                     举票数
1.00    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                      应选人数（6）人
1.01    选举尹巍先生为公司第五届董事会非独立董事              √
1.02    选举徐正辉先生为公司第五届董事会非独立董事            √
1.03    选举李海强先生为公司第五届董事会非独立董事            √
1.04    选举马前程先生为公司第五届董事会非独立董事            √
1.05    选举喻璠先生为公司第五届董事会非独立董事              √
1.06    选举周苏娇女士为公司第五届董事会非独立董事            √
2.00    《关于董事会换届选举独立董事的议案》                        应选人数（3）人
2.01    选举周岳江先生为公司第五届董事会独立董事              √
2.02    选举毛美英女士为公司第五届董事会独立董事              √
2.03    选举陈毅敏先生为公司第五届董事会独立董事              √
3.00    《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》                  应选人数（2）人
3.01    选举陶开江先生为公司第五届监事会非职工代表监事        √
3.02    选举梁军先生为公司第五届监事会非职工代表监事          √
                                        非累积投票提案
4.00    《关于向关联方销售商品暨关联交易的议案》              √
注：
   1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
   2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总
议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
    3、 上述议案 1、议案 2、议案 3 实行累积投票制，具体操作办法如下：

       ①选举非独立董事时，投票权总数=持有的股份数×6，该投票权总数可在非独立董事候选人中任
意分配；

       ②选举独立董事时，投票权总数=持有的股份数×3，该投票权总数可在独立董事候选人中任意分
配；

       ③选举非职工代表监事时，投票权总数=持有的股份数×2，该投票权总数可在监事候选人中任意
分配；
    若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或
等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；委托人应在授权委托书中标明投票数
量，明确授意受托人投票；若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均
分配给相应的候选人。
    4、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
    5、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。




委托人签名（盖章）：                        委托人持股数量：

委托人证券账户号码：                        委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：                               受托人身份证号码：

                                           委托日期：

                                           有效期限：自签署日至本次股东大会结束

                            （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
                           信质集团股份有限公司
               2022 年第四次临时股东大会股东参会登记表

  股东姓名/名称

  法人股东法定代表人姓名

  股东证券账户开户证件号码

  股东证券账户号码

  股权登记日收市持股数量

  是否本人参会                             □是        □否

  受托人姓名

  受托人身份证号码

  联系电话

  联系邮箱

  联系地址
  注:
        1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
  券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
  位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
        2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
  信函、传真以登记时间内公司收到为准。
        3、请用正楷填写此表。




                     股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                          年    月       日