证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2022-086
信质集团股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年11月18日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：2022年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2022年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2022年11月18日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公
司九号楼会议室。
4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。
6、主持人：董事长尹巍先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共22人，代表有表
决权的股份数为237,026,100股，占公司有表决权股份总数的58.6873%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份数为9,357,800
股，占公司有表决权股份总数的2.3170%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的股份数为
124,303,300股，占公司有表决权股份总数的30.7773%。
通过现 场投票 表决的 中小 股东及 股东 代理人 共5人 ，代 表有表 决权 的股份 数为
640,200股，占公司有表决权股份总数的0.1585%。
（3）股东网络投票情况
通 过 网 络 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 7人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
112,722,800股，占公司有表决权股份总数的27.9100%。
通过网 络投票 表决的 中小 股东及 股东 代理人 共6人 ，代 表有表 决权 的股份 数为
8,717,600股，占公司有表决权股份总数的2.1585%。
（4）公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，律师
通过视频方式列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举尹巍先生、徐正辉先生、李海强先生、马前程先
生、喻璠先生、周苏娇女士为公司第五届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议
通过之日起3年。具体表决结果如下：
1.01 选举尹巍先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意133,019,601股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代
理人所持有效表决股份总数的56.1202%；其中中小股东同意9,356,500票，占该等股东有
效表决权股份数的99.9861%
表决结果：通过。
1.02 选举徐正辉先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意133,019,601股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代
理人所持有效表决股份总数的56.1202%；其中中小股东同意9,356,500票，占该等股东有
效表决权股份数的99.9861%
表决结果：通过。
1.03 选举李海强先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意133,019,601股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代
理人所持有效表决股份总数的56.1202%；其中中小股东同意9,356,500票，占该等股东有
效表决权股份数的99.9861%
表决结果：通过。
1.04 选举马前程先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意133,019,601股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代
理人所持有效表决股份总数的56.1202%；其中中小股东同意9,356,500票，占该等股东有
效表决权股份数的99.9861%
表决结果：通过。
1.05 选举喻璠先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意133,019,601股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代
理人所持有效表决股份总数的56.1202%；其中中小股东同意9,356,500票，占该等股东有
效表决权股份数的99.9861%
表决结果：通过。
1.06 选举周苏娇女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意133,019,601股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代
理人所持有效表决股份总数的56.1202%；其中中小股东同意9,356,500票，占该等股东有
效表决权股份数的99.9861%
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生为公司第
五届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起3年。独立董事候选人的任
职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 具体表决结果如下：
2.01 选举周岳江先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意133,019,601股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代
理人所持有效表决股份总数的56.1202%；其中中小股东同意9,356,500票，占该等股东有
效表决权股份数的99.9861%
表决结果：通过。
2.02 选举毛美英女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意133,019,601股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代
理人所持有效表决股份总数的56.1202%；其中中小股东同意9,356,500票，占该等股东有
效表决权股份数的99.9861%
表决结果：通过。
2.03 选举陈毅敏先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意133,019,601股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代
理人所持有效表决股份总数的56.1202%；其中中小股东同意9,356,500票，占该等股东有
效表决权股份数的99.9861%
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举陶开江先生、梁军先生为公司第五届监事会非职
工代表监事，任期为本次股东大会审议通过之日起3年。具体表决结果如下：
3.01 选举陶开江先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意133,019,601股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代
理人所持有效表决股份总数的56.1202%；其中中小股东同意9,356,500票，占该等股东有
效表决权股份数的99.9861%
表决结果：通过。
3.02 选举梁军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意130,249,601股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代
理人所持有效表决股份总数的54.9516%；其中中小股东同意6,586,500票，占该等股东有
效表决权股份数的70.3851%
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于向关联方销售商品暨关联交易的议案》。
同意113,911,700股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的99.9989%；反对1,300股，占该等股东有效表决权股份数的0.0011%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,356,500股，占该等股东有效表
决权股份数的99.9861%；反对1,300股，占该等股东有效表决权股份数的0.0139%；弃权
0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
三、见证律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召
集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、信质集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会的
法律意见。
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会
2022年11月18日
