证券代码：002664         证券简称：信质集团              编号：2023-004




                     信质集团股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况：

    信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议(以下简称
“会议”)于 2023 年 2 月 27 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知
已于 2023 年 2 月 22 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事
会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人
员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款的议案》。

    经审核，监事会认为：子公司向银行申请项目贷款，是基于厂房建设、购买机
器设备的需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况，本次贷款
事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司向银行申请项目贷款的公告》（公告
编号：2023-005）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此决议。


                                      信质集团股份有限公司
                                            监事会
                                       2023 年 2 月 27 日