信质集团:第五届董事会第二次会议决议公告2023-02-28
证券代码:002664 证券简称:信质集团 公告编号:2023-003
信质集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会
议”)于 2023 年 2 月 27 日 15:30 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议
由董事长尹巍先生主持,会议通知已于 2023 年 2 月 22 日以专人送达、传真或电子邮件
等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名(其中董事长尹巍先生、董事
喻璠先生、董事马前程先生、独立董事周岳江先生、独立董事毛美英女士、独立董事陈
毅敏先生以通讯方式参加会议)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议,通过了如下决议:
1、审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款的议案》。
基于公司全资子公司信质电机(重庆)有限公司(以下简称“重庆信质”)及控股
孙公司浙江信质新能源科技有限公司(以下简称“信质新能源”)厂房建设、购买机器
设备的需要,拟向银行申请总额不超过人民币 14 亿元的项目贷款(其中重庆信质拟申
请不超过人民币 10 亿元的项目贷款,信质新能源拟申请不超过人民币 4 亿元的项目贷
款),贷款期限不低于 8 年。上述贷款事宜中的最终贷款期限、具体融资金额将视子公
司实际经营情况需求及银行审批决定。
同时为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,公司董事会在权限内授权
公司董事长签署上述项目贷款相关联一切(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质
押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,不再另行召开董事会,由此产
生的法律、经济责任全部由本公司承担。若实际经营需要超出上述授权范围,则超出部
分需再次提请董事会或股东大会批准;董事会或股东大会已单独审批过的,不计算在前
述额度范围内。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司
向银行申请项目贷款的公告》(公告编号:2023-005)。
独立董 事对 本议 案发表 了独 立意 见, 具体内 容详 见公 司披 露于巨 潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 1 票。董事喻璠先生因其代表的股东方尚未
完成内部决策程序而对该议案弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大
会。会议通知详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-006)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 1 票。董事喻璠先生因其代表的股东方尚未
完成内部决策程序而对该议案弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
信质集团股份有限公司董事会
2023年2月27日