证券代码：002664         证券简称：信质集团          公告编号：2023-003



                         信质集团股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会
议”)于 2023 年 2 月 27 日 15:30 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2023 年 2 月 22 日以专人送达、传真或电子邮件
等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事长尹巍先生、董事
喻璠先生、董事马前程先生、独立董事周岳江先生、独立董事毛美英女士、独立董事陈
毅敏先生以通讯方式参加会议）。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》及有关法律、法规规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款的议案》。

    基于公司全资子公司信质电机（重庆）有限公司（以下简称“重庆信质”）及控股
孙公司浙江信质新能源科技有限公司（以下简称“信质新能源”）厂房建设、购买机器
设备的需要，拟向银行申请总额不超过人民币 14 亿元的项目贷款（其中重庆信质拟申
请不超过人民币 10 亿元的项目贷款，信质新能源拟申请不超过人民币 4 亿元的项目贷
款），贷款期限不低于 8 年。上述贷款事宜中的最终贷款期限、具体融资金额将视子公
司实际经营情况需求及银行审批决定。
    同时为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会在权限内授权
公司董事长签署上述项目贷款相关联一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质
押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，不再另行召开董事会，由此产
生的法律、经济责任全部由本公司承担。若实际经营需要超出上述授权范围，则超出部
分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前
述额度范围内。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司
向银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2023-005）。

    独立董 事对 本议 案发表 了独 立意 见， 具体内 容详 见公 司披 露于巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事喻璠先生因其代表的股东方尚未
完成内部决策程序而对该议案弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大
会。会议通知详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事喻璠先生因其代表的股东方尚未
完成内部决策程序而对该议案弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                                  信质集团股份有限公司董事会
                                                          2023年2月27日