证券代码：002664         证券简称：信质集团         公告编号：2023-007



                         信质集团股份有限公司
              2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2023年3月15日（星期三）14:30。

    2、网络投票时间：2023年3月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2023年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2023年3月15日9:15-15:00。

    3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公
司九号楼会议室。

    4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。

    6、主持人：董事长尹巍先生。

    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。

    8、会议出席情况
    （1）股东总体出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共20人，代表有表
决权的股份数为132,699,100股，占公司有表决权股份总数的32.8561%。

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为8,952,000
股，占公司有表决权股份总数的2.2165%。

    （2）股东现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份数为
124,017,300股，占公司有表决权股份总数的30.7065%。

    通过现场投票表决的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为
270,200股，占公司有表决权股份总数的0.0669%。

    （3）股东网络投票情况

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为8,681,800
股，占公司有表决权股份总数的2.1496%。

    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为
8,681,800股，占公司有表决权股份总数的2.1496%。

    （4）公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，律师
列席了会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款的议案》。

    同意132,697,200股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的99.9986%；反对1,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0014%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意8,950,100股，占该等股东有效表
决权股份数的99.9788%；反对1,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0212%；弃权
0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    表决结果：通过。

    三、见证律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召
集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、信质集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的
法律意见。


   特此公告。
                                                        信质集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                            2023年3月15日