股票代码：002707         股票简称：众信旅游          公告编号：2019-002
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                   众信旅游集团股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 10 日以电话
会议方式召开。会议由董事长冯滨召集，并于会议召开 3 日前以电子邮件方式通
知全体董事。本次会议应到会董事 10 人，实际到会董事 10 人。会议由董事长冯
滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
    同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金
管理，公司可以购买安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本
型理财产品、定期存款或结构性存款等。决议有效期为自董事会审议通过之日起
12 个月内。单项产品的有效期不得超过 12 个月，如单项产品的有效期超过决议
的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，
资金额度可滚动使用。
    表决结果：
    10 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    独立董事对以上议案发表了表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意
见》。


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债券代码：128022         债券简称：众信转债
    以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司
使用自有资金进行现金管理的公告》。


    三、备查文件
    1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
    2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。


    特此公告。


                                          众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 11 日




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