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公司公告

众信旅游:关于2019年第二次临时股东大会决议的公告2019-03-22  

						证券代码:002707           证券简称:众信旅游          公告编号:2019-023
债券代码:128022           债券简称:众信转债



                 众信旅游集团股份有限公司
  关于 2019 年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决。
    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
    4、本次股东大会对中小投资者单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间
    (1)现场会议召开时间:2019 年 3 月 21 日下午 1:30(下午 1:30-2:00 为现
场审核登记时间)。
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 3 月 21 日上
午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2019 年 3 月 20 日下午 3:00
至 2019 年 3 月 21 日下午 3:00 之间的任意时间。
    2、会议召开地点:北京市朝阳区朝阳公园路 8 号(朝阳公园西 2 门)众信
旅游大厦二层大会议室。
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:副董事长郭洪斌先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司


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证券代码:002707             证券简称:众信旅游                 公告编号:2019-023
债券代码:128022             债券简称:众信转债
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司
章程》的规定。


    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 人 数 共 11 人 , 代 表 股 份
395,660,950 股,占公司有效表决权股份总数的 44.6865%。
    其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)共 6 人,代表股份 9,252,553 股,占公司有效表决权
股份总数的 1.0450%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 7 人,代表股份 129,287,150 股,
占公司有效表决权股份总数的 14.6019%
    其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)共 3 人,代表股份 8,888,553 股,占公司有效表决权
股份总数的 1.0039%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 4 人,代表股份 266,373,800 股,占上市公司总股份的
30.0846%。
    其中:通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 364,000 股,占公司股份总
数 0.0411%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务
所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。


    三、议案审议情况
    1、审议通过了《关于为全资子公司优耐德(北京)国际旅行社有限公司提
供保证担保的议案》;


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证券代码:002707          证券简称:众信旅游            公告编号:2019-023
债券代码:128022          债券简称:众信转债
    同意公司为优耐德(北京)国际旅行社有限公司(以下简称“优耐德(北京)”)
因使用嘉惠支付管理有限公司(以下简称“嘉惠公司”)系统进行机票采购产生
的债务提供不超过 7,000 万元人民币的保证担保。担保期限自担保函签署之日起
生效,在优耐德(北京)与嘉惠公司签订的《嘉惠公司账户合同》终止,且其项
下应由优耐德(北京)承担的所有支付义务均被完全履行或免除时即行终止。
    表决结果:
    赞成票:395,654,950 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
99.9985%;
    反对票:6,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%;
    弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:
    赞成票:9,246,553 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 99.9352%;
    反对票:6,000 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0648%;
    弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    该议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,该
议案获得通过。


    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,
认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、《众信旅游集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;
    2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2019年第二次


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证券代码:002707        证券简称:众信旅游        公告编号:2019-023
债券代码:128022        债券简称:众信转债
临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。
                                             众信旅游集团股份有限公司
                                                  2019年3月22日




                                                                      4