股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-030
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
2019 年第一季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002707，股票简称：众信旅游
债券代码：128022，债券简称：众信转债
转股价格：10.99元/股
转股时间：2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，众信旅游集团股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2019 年第一季度“众信转债”转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、“众信转债”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 1 日公开发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，发行总额 7 亿元。
经深交所“深证上[2017] 838 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券已于
2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众信转债”，债券代码
“128022”。
根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，“众信转债”的转股时间为：自可转债发行结束之日 2017 年
12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2018 年 6 月 7
日至 2023 年 12 月 1 日。
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二、“众信转债”转股价格调整情况
1、“众信转债”的初始转股价格为 11.12 元/股，因公司实施 2017 年限制性
股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价
格由 11.12 元/股调整为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起
生效。
2、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 5 月 25 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-066）。
3、因公司实施 2017 年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”
的转股价格由 11.05 元/股调整为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 6 月
22 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-078）。
4、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 8 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-106）。
5、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 11 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-148）。
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6、因公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票已经授予并登记完成，
根据可转债相关规定， 众信转债”的转股价格由 11.02 元/股调整为 11.00 元/股。
调整后的转股价格自 2018 年 11 月 28 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018
年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-151）。
7、因公司向郭洪斌等 6 名交易对手方发行股份购买竹园国际旅行社有限公
司 30%的股权事项已经中国证监会核准，本次新发行股份数量为 33,445,374 股，
新增股份于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市。根据可转债相关规定，对众信转债
的转股价格进行调整， 众信转债”的转股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/股。
调整后的转股价格自 2019 年 1 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019
年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-008）。
三、“众信转债”转股及股份变动情况
2019 年第一季度，“众信转债”因转股减少 20 张（2,000 元），转股数量为
180 股。截至 2019 年 3 月 29 日剩余可转债张数为 6,999,409 张（剩余金额为
699,940,900 元）。公司 2019 年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次增减股 本次变动后
项目
股数 比例 数变动（+、-） 股数 比例
一、限售流通股（非
323,418,531 37.96% 31,099,154 354,517,685 40.04%
流通股）
高管锁定股 313,439,160 36.79% -2,346,220 311,092,940 35.14%
股权激励限售股 9,979,371 1.17% 9,979,371 1.13%
首发后限售股 - - 33,445,374 33,445,374 3.78%
二、无限售流通股 528,551,459 62.04% 2,346,400 530,897,859 59.96%
三、总股本 851,969,990 100.00% 33,445,554 885,415,544 100.00%
备注：
1.无限售流通股增加 2,346,400 股系 2019 年初中国结算按照董事、监事、高级管理
人员股份锁定的相关规定，对高管锁定股解锁 2,346,220 股，及 2019 年第一季度“众信
转债”转股 180 股之和（2,346,220 股+180 股）。
2.首发后限售股增加 33,445,374 股系公司因向郭洪斌等 6 名交易对手方发行股份购
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买竹园国际旅行社有限公司 30%的股权所发行的新股。
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话
010-64489903 进行咨询。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 众
信旅游）、《发行人股本结构表》（众信转债）。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 2 日
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