众信旅游:独立董事2018年度述职报告(丁小亮)2019-04-23
众信旅游集团股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
(丁小亮)
各位股东及股东代表:
大家好!
本人作为众信旅游集团股份有限公司的独立董事,在 2018 年度的工作中严
格遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》(证监发[2001]102 号)、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小
企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》、
《独立董事制度》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地履行
权利和义务,出席公司董事会,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表
独立意见,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益,维护股东特别是广大
中小股东的合法权益。
一、出席董事会及股东大会的次数和投票情况
2018 年度,本人积极参加了公司召开的董事会。对于董事会审议的各项议
案,进行了充分、细致的审议,对于公司的重要事项,审慎发表独立意见,提出
合理建议,积极促进了公司董事会的科学决策,不存在无故缺席的情形。
本人认为公司董事会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项的审
议符合法定程序,合法有效。本人对本年度公司董事会各项议案在认真审阅的基
础上均表示赞成,没有对议案投反对票和弃权票的情形。
报告期内,公司共召开董事会 17 次,本人亲自出席 17 次,对董事会审议议
案本人均投赞成票。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事,本人对报告期内公司董事会审议的新一届董事会成员的
选任、新一届高级管理人员的聘任、自有及募集资金的使用、利润分配政策、担
保事项、限制性股票的授予、解锁、回购注销等事项发表了独立意见,对董事会
的科学决策起到了积极的建设性作用,具体发表意见情况如下:
披露 董事会届 意见
事项
日期 次 类型
第三届董事
2018 年 1 《关于公司及控股子公司使用自有资金购买
会第七十二 同意
月 11 日 短期保本型理财产品的议案》的独立意见。
次会议
1、《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议
案》的独立意见;
2、《关于董事、高级管理人员报酬事项的议案》
的独立意见;
3、关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》、
第三届董事
2018 年 4 《内部控制规则落实自查表》 的独立意见;
会第七十三 同意
月 16 日 4、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议
次会议
案》的独立意见;
5、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见;
6、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的
独立意见。
第三届董事
2018 年 5 对有关董事会换届选举的相关议案进行了核
会第七十五 同意
月4日 查,并发表独立意见
次会议
第四届董事
2018 年 5 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公
会第一次会 同意
月 22 日 司副总经理、财务总监的议案》的独立意见。
议
第四届董事
2018 年 6 《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议
会第三次会 同意
月 20 日 案》的独立意见。
议
第四届董事
2018 年 6 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金
会第四次会 同意
月 26 日 管理的议案》的独立意见。
议
1、《关于为子公司提供连带责任保证担保的议
第四届董事 案》的独立意见;
2018 年 7
会第五次会 2、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对 同意
月 11 日
议 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的
独立意见。
第四届董事
2018 年 8 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充
会第八次会 同意
月 20 日 流动资金的议案》的独立意见。
议
1、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对
第四届董事 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的
2018 年 10
会第九次会 独立意见; 同意
月 12 日
议 2、《关于为全资子公司提供反担保的议案》的
独立意见。
第四届董事 《关于公司向激励对象授予 2017 年限制性股
2018 年 10
会第十一次 票激励计划预留限制性股票相关事项的议案》 同意
月 30 日
会议 的独立意见。
1、《关于募投项目延期及部分调整的议案》的
第四届董事
2018 年 11 独立意见;
会第十二次 同意
月6日 2、《关于执行新的会计准则并变更会计政策的
会议
议案》的独立意见。
第四届董事 《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次
2018 年 12
会第十三次 授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成 同意
月7日
会议 就的议案》的独立意见。
本人认为公司董事会 2018 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公
司审议和表决重大事项的程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中
小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人为第三届、第四届董事会提名委员会的召集人;第三届董事会薪酬与考
核委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会召集人;第三届、第四届董事会
战略委员会委员。
作为第三届、第四届董事会提名委员会的召集人,报告期内,本人严格按照
相关规定召集和主持了 2 次提名委员会会议,对新一届董事会成员的选任、新一
届高级管理人员的聘任按照程序进行提名选举,最终选举产生新一届董事会成员
以及高级管理人员。
作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员,报告期内,本人积极参加薪酬与
考核委员会的工作会议,对公司董事、高管履职情况,薪酬制度执行情况进行考
核并发表意见。
作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人,报告期内,本人严格按照相关
规定召集和主持了2次薪酬与考核委员会会议,对限制性股票激励计划预留授予、
限制性股票的解锁等事项的进行审议,从而保证公司治理规范有效。
作为第三届、第四届董事会战略委员会委员,本人积极参与公司战略性事项
的讨论,并提出合理建议。
四、对公司现场调查的情况
2018 年度,本人积极履行独立董事的职责与义务,利用自身多年从事旅游
行业管理的专业能力及经验积极为公司的战略规划、业务管理、内部控制献计献
策,对公司的发展战略的制定和落实,从专业角度提出合理化的建议与意见;利
用参加董事会和公司活动的时间,对公司进行现场考察,与公司管理层及相关工
作人员交流,深入了解公司的管理经营状况,听取相关专项工作报告,充分了解
公司的经营情况、财务状况、业务运营情况及未来发展规划。
此外,本人通过电话与公司董事长、其他董事、高级管理人员保持密切沟通,
时刻关注政策环境、旅游市场的变化及关注媒体、网络对公司的相关报道,及时
获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态,勤勉、忠实地履行了独
立董事各类职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作,监督公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管
理制度;监督公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时和公正。
2、本人作为公司独立董事,严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营
情况,主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;按
时出席公司董事会会议,认真审核公司提供的材料,并用自己专业知识做出独立、
公正、客观的判断,审慎的行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是规范
公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公
司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、2018 年度,未发生独立董事提议召开董事会会议的情况;
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3、未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
随着公司业务规模的扩大和业务类型的增多,对公司治理的规范性、效率
性提出了更高的要求。2019 年度,本人将继续按照相关法律、法规及规范性文
件对独立董事的规定和要求,认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责,进一步加
强对相关法律法规的学习,运用自身专业知识和经验为公司发展提供更多建设性
意见,切实有效地履行独立董事的职责,促进公司更加稳健经营、规范运作,更
好地维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
七、本人联系方式:
丁小亮:shawding@vip.sina.com
(以下无正文)
(本页无正文,为《众信旅游集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》
的签字页)
独立董事:
丁小亮:
日期:2019 年 4 月 22 日