股票代码：002707              股票简称：众信旅游               公告编号：2020-092
债券代码：128022              债券简称：众信转债



                     众信旅游集团股份有限公司
           第四届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第三十六次会议于 2020 年 9 月 29
日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议
室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，全体董事一致同意免除本次董事会的
提前通知时间。本次会议以电话会议的方式召开，应到会董事 10 人，实际到会
董事 10 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况
     1、审 议 通过 了 《 关于 公司 与浙 江阿 里旅 行投 资 有限 公司 签署 战略合
作框 架协议暨关 联交易的议案 》；
     公 司 同 意 与 浙 江 阿 里 旅 行投 资 有 限 公 司 签署 《 战 略 合 作 框 架 协 议 》，
双 方 本 着 平 等 互 利 、优 势 互 补 、 协同 发 展的 原 则 ， 经 友 好 协 商， 达 成 战
略 合 作框架协议。
     2020 年 9 月 29 日，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称
“阿里网络”）与公司控股股东、实际控制人冯滨先生签署《股份转让协
议》，本次权益变动后，阿里网络将直接持有上市公司 45,470,295 股无
限 售 条件流通股，约占上市公 司总股本的 5%。根据《深圳证券交易所股
票 上 市规则》等相关规定，阿 里网络为公司的关联方。


                                                                                        1
股票代码：002707              股票简称：众信旅游               公告编号：2020-092
债券代码：128022              债券简称：众信转债
     因 阿 里 旅 行 和 阿 里 网 络 同 属 阿 里巴 巴 集 团内 企 业 ， 根 据 《 深 圳 证 券
交 易 所 股 票 上 市 规 则》 等 相 关 规 定， 阿 里旅 行 为 公 司 的 关 联 方， 公 司 与
其 签 署 《 战 略 合 作 框架 协 议 》 构 成关 联 交易 。 除 此 之 外 ， 阿 里旅 行 与 公
司 不 存在其他关联关系。
     本 次 合 作 为 原 则 性 、 框 架 性 合 作， 不 涉 及任 何 具 体 合 作 内 容 ， 也 不
涉 及 具 体 交 易 方 式 、交 易 类 型 、 交易 金 额等 事 项 ， 亦 不 构 成 《上 市 公 司
重 大 资产重组》规定的重大资 产重组。
     表决结果：
     9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。关
联董事冯滨先生对本议案回避表决。
     具 体 内容详见公司 与本公告同日刊登 在《证券时报》及 巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）的《众信旅游 ：关于公司与浙江阿里旅行投资有
限 公 司签署战略合作框架协议 暨关联交易的公告 》。
     独 立董事对以上议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，
详 见 与本公告同日刊登于巨潮 资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《独立董
事 关 于 第四届董事会第三十六次会议 相关事项发表的事前认可意见》和
《 独 立董事 关于第四届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见》。


     2、审 议 通过 了 《 关于 公司 与浙 江阿 里旅 行投 资 有限 公司 共同 设立合
资公 司暨关联交 易的议案 》；
     公 司同意 与浙江阿里旅行投资有限公司（以下简称“阿里旅行”）共
同 设 立 合 资 公 司 ， 以便 于 更 好 地 落实 执 行与 阿 里 旅 行 签 署 的 《战 略 合 作
协 议 》 中 商 拟 的 业 务合 作 项 目 ， 推动 公 司与 阿 里 巴 巴 集 团 （ 阿里 巴 巴 集
团 控 股 有 限 公 司 及 其下 属 子 公 司 ，和 根 据上 市 地 法 律 纳 入 其 合并 报 表 的
实 体 ） 之 间 的 战 略 合作 ， 提 高 双 方在 旅 游产 品 领 域 知 名 度 及 竞争 力 ， 扩
大 双 方各自产品、服务的市场 整体占有率。
     因 阿 里 旅 行 和 阿 里 网 络 同 属 于 阿里 巴 巴 集团 内 企 业 ， 按 照 《 深 圳 证
券 交 易 所 股 票 上 市 规则 》 的 规 定 ，公 司 与阿 里 旅 行 共 同 设 立 合资 公 司 构
成 关 联交易。


                                                                                        2
股票代码：002707               股票简称：众信旅游              公告编号：2020-092
债券代码：128022               债券简称：众信转债
     表决结果：
     9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。关
联董事冯滨先生对本议案回避表决。
     具 体 内容详见公司 与本公告同日刊登 在《证券时报》及 巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）的《众信旅游 ：关于公司与浙江阿里旅行投资有
限 公 司共同设立合资公司暨关 联交易的公告 》。
     独 立董事对以上议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，
详 见 与本公告同日刊登于巨潮 资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《独立董
事 关 于 第四届董事会第三十六次会议 相关事项发表的事前认可意见》和
《 独 立董事 关于第四届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见》。


     3、审 议 通过 了《 关于 公司 拟向 控股 股东 、实 际 控制 人借 款暨 关联交
易的 议案 》；
     公 司 拟 向 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人冯 滨 先 生借 款 合 计 不 超 过 人 民 币 5
亿 元 ， 用 于 日 常 经 营， 借 款 利 息 按照 中 国人 民 银 行 同 期 贷 款 基准 利 率 ，
利 息 自借款金额到账当日起算 ，借款期限不超过 24 个月 ，自股东大会审
议 通 过 之 日 起 生 效 ， 实 际 借 款 日 以具 体 打款 日 为 准 ， 实 际 还 款日 依 次 顺
延 。 在借款额度范围内，相关 具体事项授权公司管理层办理。
     冯 滨 先 生 为 公 司 控 股 股 东 、 实 际控 制 人 ，并 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经
理 职 务 。 根 据 《 深 圳证 券 交 易 所 股票 上 市规 则 》 和 《 公 司 章 程》 等 相 关
规 定 ，本次交易构成关联交易 。
     表决结果：
     9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。关
联董事冯滨先生对本议案回避表决。
     该 议案尚需提交公司 2020 年第 五次临时股东大会以 普通 决议议案审
议 批 准， 该议案自股东大会审议通过之日起生效。
     具 体 内容详见公司 与本公告同日刊登 在《证券时报》及 巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）的《众信旅游 ：关于 公司拟向控股股东、实际控
制 人 借款暨关联交易的公告 》。


                                                                                        3
股票代码：002707                股票简称：众信旅游               公告编号：2020-092
债券代码：128022                债券简称：众信转债
       独 立董事对以上议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，
详 见 与本公告同日刊登于巨潮 资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《独立董
事 关 于 第四届董事会第三十六次会议 相关事项发表的事前认可意见》和
《 独 立董事 关于第四届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见》。


    4、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》；
       决 议公司于 2020 年 10 月 16 日（星期 五 ）下午 2:00 在北京市朝阳
区 朝 阳公园路 8 号（朝阳公园 西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开
2020 年第五 次临时股东大会。
       表 决结果：
       10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。
       以 上 议 案 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日刊 登 于 《证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于召开 2020 年第 五次临时股
东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议决议相关事项的事前认
可意见；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议决议相关事项的独立意
见。


    特此公告。


                                                    众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                                 2020年9月30日




                                                                                          4