股票代码：002707              股票简称：众信旅游              公告编号：2020-093
债券代码：128022              债券简称：众信转债



                     众信旅游集团股份有限公司
           第四届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，公司第四届监事会第二十六次会议于 2020 年 9 月 29
日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议
室召开。本次会议由监事苏杰先生召集并主持，全体监事一致同意免除本次监事
会的提前通知时间。本次会议以电话会议的方式召开，应到会监事 3 人，实际到
会监事 3 人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
     1、审 议 通过 了 《 关于 公司 与浙 江阿 里旅 行投 资 有限 公司 签署 战略合
作框 架协议暨关 联交易的议案 》；
     同 意与浙江阿里旅行投资有限公司签署《战略合作框架协议》，双方
本 着 平 等 互 利 、 优 势互 补 、 协 同 发展 的 原则 ， 经 友 好 协 商 ， 达成 战 略 合
作 框 架协议。
     表决结果：
     3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。


     2、审 议 通过 了《 关于 公司 与浙 江阿 里旅 行投 资 有限 公司 共同 设立合
资公 司暨关联交 易的议案 》；
     同 意与浙江阿里旅行投资有限公司（以下简称“阿里旅行”）共同设


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立合资公司，以便于更好地落实执行与阿里旅行签署的《战略合作协议》
中 商 拟 的 业 务 合 作 项目 ， 提 高 双 方在 旅 游产 品 领 域 知 名 度 及 竞争 力 ， 扩
大 双 方各自产品、服务的市场 整体占有率。
     因 阿 里 旅 行 和 阿 里 网 络 同 属 于 阿里 巴 巴 集团 内 企 业 ， 按 照 《 深 圳 证
券 交 易 所 股 票 上 市 规则 》 的 规 定 ，公 司 与阿 里 旅 行 共 同 设 立 合资 公 司 构
成 关 联交易。
     表决结果：
     3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。


     3、审 议 通过 了 《 关于 公司 拟向 控股 股东 、实 际 控制 人借 款暨 关联交
易的 议案 》；
     同 意 公 司 拟 向 控 股 股 东 、 实 际 控制 人 冯 滨先 生 借 款 合 计 不 超 过 人 民
币 5 亿 元，用于日常经营，借款利息按照中国人民银行同期贷款基准利
率，利息自借款金额到账当日起算，借款期限不超过 24 个月 ，自股东大
会 审 议 通 过 之 日 起 生效 ， 实 际 借 款日 以 具体 打 款 日 为 准 ， 实 际还 款 日 依
次 顺 延。在借款额度范围内， 相关具体事项授权公司管理层办理。
     冯 滨 先 生 为 公 司 控 股 股 东 、 实 际控 制 人 ，并 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经
理 职 务 。 根 据 《 深 圳证 券 交 易 所 股票 上 市规 则 》 和 《 公 司 章 程》 等 相 关
规 定 ，本次交易构成关联交易 。
     表决结果：
     3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
     该 议案尚需提交公司 2020 年第 五次临时股东大会以 普通 决议议案审
议 批 准， 该议案自股东大会审议通过之日起生效。


     4、审议通过了《关于补选公司第四届监事会主席的议案》；
     同 意 补 选 苏 杰 先 生 为 公 司 第 四 届监 事 会 主席 ， 任 期 与 公 司 第 四 届 监
事 会 任期相同。
     表 决结果：
     3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。


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   三、备查文件
   1、公司第四届监事会第二十六次会议决议。


   特此公告。


                                      众信旅游集团股份有限公司监事会
                                                2020年9月30日




                                                                    3