众信旅游集团股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
                   题的规定》第四条规定的说明
    凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”）拟以发行 A 股股份方
式换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”）并募集配
套资金（以下简称“本次交易”）。
    众信旅游董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定进行了审慎判断。经判断，众信旅游董事会认为：
    1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关
报批事项。众信旅游已在《凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集
团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易已经履
行和尚需履行的决策及审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
    2、本次吸收合并完成后，众信旅游将终止上市并注销法人资格，凯撒旅业
或其全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产、负债、业务、人员、合同及
其他一切权利与义务。本次交易前，凯撒旅业及众信旅游均不存在出资不实或影
响其合法存续的情况，亦不存在其他限制、禁止本次交易的情形。
    3、本次交易有利于提高存续上市公司资产的完整性，本次交易完成后存续
上市公司将继续保持其在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。
    4、本次交易完成后，存续上市公司的总资产、净资产、营业收入规模等将
进一步扩大，行业地位将进一步提升，长远来看有利于存续上市公司改善财务状
况、增强持续盈利能力；有利于存续上市公司突出主业、增强抗风险能力；本次
交易完成后所产生的关联交易将在公允性和必要性的基础上开展；本次交易不会
导致存续上市公司新增同业竞争。
    综上所述，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条的相关规定。
    特此说明。


    （以下无正文）


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（本页无正文，为《众信旅游集团股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于
规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）




                                       众信旅游集团股份有限公司董事会

                                                   2021 年 6 月 28 日




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