股票代码：002707         股票简称：众信旅游         公告编号：2021-061
债券代码：128022         债券简称：众信转债




                   众信旅游集团股份有限公司
         第四届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第四十二次会议于 2021 年 10 月 25
日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于
会议召开前 3 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事 8 人，实际
到会董事 8 人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
    表决结果：
     8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。
    公司董事、监事、高级管理人员对《公司 2021 年第三季度报告》签署了书
面确认意见。
    《众信旅游集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》与本公告同日刊登于
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    公司第四届董事会第四十二次会议决议。




                                                                         1
股票代码：002707   股票简称：众信旅游       公告编号：2021-061
债券代码：128022   债券简称：众信转债



   特此公告。


                                  众信旅游集团股份有限公司董事会
                                          2021年10月26日




                                                                 2