股票代码：002707             股票简称：众信旅游           公告编号：2021-075
债券代码：128022             债券简称：众信转债



                     众信旅游集团股份有限公司
            第四届监事会第三十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，公司第四届监事会第三十三次会议于 2021 年 12 月 8
日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议
室召开。本次会议由监事苏杰先生召集并主持，全体监事一致同意免除本次监事
会的提前通知时间。本次会议以电话会议的方式召开，应到会监事 3 人，实际到
会监事 3 人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。


       二、监事会会议审议情况
       1、审 议 通过 了 《 关于 公司 拟向 控股 股东 、实 际 控制 人借 款展 期暨关
联交 易的议案 》；
       公司于2020年9月29日、2020年10月16日分别召开第四届董事会第三十六次
会议、第四届监事会第二十六次会议和2020年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向
控股股东、实际控制人冯滨先生借款合计不超过人民币5亿元，用于日常经营。
截至目前，累计借款金额为人民币316,782,077.08元，还款日期为2021年12月20
日。
       同意公司拟向控股股东、实际控制人冯滨先生申请将上述借款展期，展期期
限不超过24个月，借款利息按照中国人民银行同期贷款基准利率，利息自借款金
额到账当日起算，自股东大会审议通过之日起生效，实际借款日以具体打款日为


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准，实际还款日依次顺延。在借款额度范围内，相关具体事项授权公司管理层办
理。
       冯 滨 先 生 为 公 司 控 股 股 东 、 实 际控 制 人 ，并 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经
理 职 务 。 根 据 《 深 圳证 券 交 易 所 股票 上 市规 则 》 和 《 公 司 章 程》 等 相 关
规 定 ，本次交易构成关联交易 。
       表决结果：
       3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
       本 议案尚需提交公 司 2021 年第 一次临时股东大会以 普通 决议议案审
议 批 准， 该议案自股东大会审议通过之日起生效。


       2、审 议 通 过了 《 关于 公司 拟 向控 股股 东 、实 际 控制 人 及持股 5%以
上股 东借款暨关 联交易的议案 》；
       同 意公司拟向控股股东、实际控制人冯滨先生及持股 5%以上股东郭
洪 斌 先生借款合计不超过人民 币 3 亿元，用于日常经营，借款利息按照
中 国 人 民 银 行 同 期 贷款 基 准 利 率 ，利 息 自借 款 金 额 到 账 当 日 起算 ， 借 款
期 限 不超过 24 个月，自股东大 会审议通过 之日 起生效，实际借款日以具
体 打 款 日 为 准 ， 实 际还 款 日 依 次 顺延 。 在借 款 额 度 范 围 内 ， 相关 具 体 事
项 授 权公司管理层办理。
       冯 滨 先 生 为 公 司 控 股 股 东 、 实 际控 制 人 ，并 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经
理 职务，郭洪斌先生为公司持 股 5%以上股东，并担任公司副董事长职务。
根 据 《 深 圳 证 券 交 易所 股 票 上 市 规则 》 和《 公 司 章 程 》 等 相 关规 定 ， 本
次 交 易构成关联交易。
       表决结果：
       3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
       本 议案尚需提交公司 2021 年第 一次临时股东大会以 普通 决议议案审
议 批 准， 该议案自股东大会审议通过之日起生效。


       三、备查文件
       1、公司第四届监事会第三十三次会议决议。


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   特此公告。


                                  众信旅游集团股份有限公司监事会
                                            2021年12月9日




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