股票代码：002707          股票简称：众信旅游         公告编号：2021-084
债券代码：128022          债券简称：众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
     关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


      特别提示：
      1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
      2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
      3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
      4、本次股东大会对中小投资者单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为
现场审核登记时间）。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 24 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 24 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信
旅游大厦二层大会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：副董事长郭洪斌先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章

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程》的规定。


    二、会议出席情况
    截至本次股东大会的股权登记日 2021 年 12 月 17 日，公司股本总额为
906,345,282 股，公司回购专用账户持有股份 22,008,826 股，根据《深圳证券交
易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份
不享有股东大会表决权，故本次股东大会有效表决权股份数量为 884,336,456 股。


    1、出席会议的总体情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 人 数 共 24 人 ， 代 表 股 份
124,538,358 股，占公司有效表决权股份总额的 14.0827%。
    其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共 19 人，代表股份 48,975,910 股，占公司有效表决
权股份总额的 5.5382%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 9 人，代表股份 113,266,786
股，占公司有效表决权股份总数的 12.8081%。
    其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份 37,704,338 股，占公司有效表决权
股份总数的 4.2636%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 11,271,572 股，占公司有效表决权股
份总数的 1.2746%。
    其中：通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 11,271,572 股，占公司有
效表决权股份总数的 1.2746%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务
所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


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    三、议案审议情况
    1、审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易
的议案》；
    表决结果：
    赞成票：124,460,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9379%；
    反对票：77,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0621%；
    弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    赞成票：48,898,510 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 99.8420%；
    反对票：77,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.1580%；
    弃权票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    该议案为关联议案，关联股东：冯滨。
    存在的关联关系：冯滨先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事
长兼总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，本次交易构成关联交易。冯滨先生需回避表决。
    所持表决权股份数量：冯滨先生持有 202,414,071 股。
    回避表决情况：关联股东冯滨已按要求对本议案回避表决，且经出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，该议案获得通过。


    2、审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款及持股 5%以上
股东借款暨关联交易的议案》；
    表决结果：
    赞成票 ： 53,403,834 股，占 出席 本次 股东 大会有 效表 决权 股份 总数的
99.8553%；
    反对票：77,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1447%；


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    弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    赞成票：48,898,510 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 99.8420%；
    反对票：77,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.1580%；
    弃权票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    该议案为关联议案，关联股东：冯滨、郭洪斌。
    存在的关联关系：冯滨先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事
长兼总经理职务；郭洪斌先生为公司持股 5%以上股东，并担任公司副董事长。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构
成关联交易。冯滨先生及郭洪斌先生需回避表决。
    所持表决权股份数量：冯滨先生持有 202,414,071 股，郭洪斌先生持有
71,057,124 股。
    回避表决情况：关联股东冯滨及郭洪斌已按要求对本议案回避表决，且经出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，该议案获得通过。


    3、审议通过了《关于提名赵磊先生为公司第四届董事会成员暨增补非独立
董事的议案》；
    同意补选赵磊先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审
议通过之日起至第四届董事会届满时止。
    表决结果：
    赞成票：124,462,558 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9391%；
    反对票：60,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0488%；
    弃权票：15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    赞成票：48,900,110 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股


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份总数的 99.8452%；
    反对票：60,800 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.1241%；
    弃权票：15,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0306%。
    该议案为普通决议事项，且该议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过，该议案获得通过。


    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、《众信旅游集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。


                                         众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                 2021年12月25日




                                                                         5