股票代码：002707           股票简称：众信旅游         公告编号：2022-005
债券代码：128022           债券简称：众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
     关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


      特别提示：

      1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

      2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
      3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
      4、本次股东大会对中小投资者单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现
场审核登记时间）。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 10 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 10 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信
旅游大厦二层大会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：副董事长郭洪斌先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章

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程》的规定。


    二、会议出席情况
    截至本次股东大会 的股权登记 日 2022 年 1 月 4 日，公司股 本总额为
906,345,282 股，公司回购专用账户持有股份 22,008,826 股，根据《深圳证券交
易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份
不享有股东大会表决权，故本次股东大会有效表决权股份数量为 884,336,456 股。


    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 12 人，代表股份 56,563,168
股，占公司有效表决权股份总额的 6.3961%。
    其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共 10 人，代表股份 3,173,825 股，占公司有效表决权
股份总额的 0.3589%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 3 人，代表股份 54,634,368
股，占公司有效表决权股份总数的 6.1780%。
    其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表股份 1,245,025 股，占公司有效表决权
股份总数的 0.1408%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,928,800 股，占公司有效表决权股份
总数的 0.2181%。
    其中：通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,928,800 股，占公司有效
表决权股份总数的 0.2181%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务
所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


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    三、议案审议情况
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
    表决结果：
    赞 成 票 ：56,546,268 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9701%；
    反对票：13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0235%；
    弃权票：3,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    赞成票：3,156,925 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 99.4675%；
    反对票：13,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.4191%；
    弃权票：3,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.1134%。
    该议案为特别决议事项，且该议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。


    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、《众信旅游集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。


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                                  众信旅游集团股份有限公司董事会
                                          2022年1月11日




                                                                 4