众信旅游：关于第四届董事会第四十七次会议决议公告2022-01-29
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-016
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第四十七次会议于 2022 年 1 月 25
日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2022 年 1 月 28
日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，应到会董事 9 人，
实际到会董事 9 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议 通过《 关于向 银行 类金融 机构 继续 申请 贷款的 议案 》
鉴于公司经营需要且公司部分贷款将陆续到期，公司拟向银行类金
融机构申请继续贷款，金额不超过原借款协议约定的原贷款金额，方式
包括但不限于展期及借新还旧等，具体以相关合同约定为准。因继续贷
款 金 额在公司股东大会审议通 过的 2021 年度授信额度范围内、且董事会
授权董事长办理贷款相关事宜仍在有效期内，无需再提交公司股东大会
审议。
表决结果：
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于向银行类金融机构继续申请贷款的公告》。
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2、审议通过《关于调整公司及子公司申请银行综合授信的议案》
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会
第二十八次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会审议通过
了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》，为满足公司及子公司正常生
产经营的需要，现公司拟将原议案中的“授信协议的有效期不超过 12 个月，在
授信协议项下单笔业务的有效期最长不超过 12 个月，单笔业务的有效期长于授
信协议的有效期的，应遵守相关授信协议的规定”调整为“授信协议的有效期不
超过 36 个月，授信协议项下单笔业务的有效期不超过 36 个月（授信银行、授信
额度及授信期限将以最终银行实际审批为准）”。
除上述内容外，其余事项不变。
表决结果：
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于调整公司及子公司互保相关事项的议案》
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会
第二十八次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会审议通过
了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》，为满足公司及子公司正常生产经
营的需要，现公司拟将原议案中的“境内担保协议/担保函的有效期自签订之日
起不超过 12 个月。”调整为“境内担保协议/担保函的有效期自签订之日起不超
过 36 个月（担保期限以最终担保合同的约定为准）”。
除上述内容外，其余事项不变。
表决结果：
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议议案须经出席会议股
东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。
三、备查文件
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众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2022年1月29日
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