股票代码：002707          股票简称：众信旅游          公告编号：2022-017
债券代码：128022          债券简称：众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
         第四届监事会第三十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，公司第四届监事会第三十四次会议于 2022 年 1 月 25 日以电
子邮件方式通知全体监事，并于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次
会议由监事长苏杰先生召集并主持，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议
召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、 审议 通过《 关于调 整公 司及子 公司 申请 银行 综合授 信的 议案 》
    公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会
第二十八次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会审议通过
了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》，为满足公司及子公司正常生
产经营的需要，现公司拟将原议案中的“授信协议的有效期不超过 12 个月，在
授信协议项下单笔业务的有效期最长不超过 12 个月，单笔业务的有效期长于授
信协议的有效期的，应遵守相关授信协议的规定”调整为“授信协议的有效期不
超过 36 个月，授信协议项下单笔业务的有效期不超过 36 个月（授信银行、授信
额度及授信期限将以最终银行实际审批为准）”。
    除上述内容外，其余事项不变。
    表决结果：
    3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。


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     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     2、 审 议通 过《 关 于调 整公 司及 子公司 互保 相关 事项 的议案 》
     公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四
届 监 事会第二十八次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股
东 大 会 审 议 通 过 了 《 关 于 确 定 公 司 及 子 公 司 互 保 额 度 的 议 案 》， 为满足公
司及子公司正常生产经营的需要，现 公 司 拟 将 原 议 案 中 的 “ 境 内 担 保 协 议 /
担 保 函的有效期自签订之日起 不超过 12 个月。”调整为“境内担保协议 /
担 保 函的有效期自签订之日起 不超过 36 个月 （担保期限以最终担保合同的
约定为准）”。
     除上述内容外，其余事项不变。
     表 决结 果：
     3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞 成 票 数 占 有 效 表 决 票 数 的 100%。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议议案须经出
席 会 议股东所持有效表决权股 份的 2/3 以上赞成方可通过。


     三、备查文件
     众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议。


     特此公告。


                                                   众信旅游集团股份有限公司监事会
                                                              2022 年 1 月 29 日




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