股票代码：002707            股票简称：众信旅游             公告编号：2022-043
债券代码：128022            债券简称：众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
             第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第三次会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由监事长苏杰先
生召集，并于 2022 年 4 月 5 日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会
监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<监事会 2021 年度工作报告>的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    《 监 事 会 2021 年 度 工 作 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司


                                                                                  1
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的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。


    3、审议通过了《关于<公司 2021 年年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    《公司 2021 年年度财务决算报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》“第十节 财务报告”。


    4、审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经核查，监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2021 年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、
公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司 2022 年度财务
审计机构，聘期 1 年。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。


    5、审议通过了《关于监事报酬事项的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    监事报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司 2021 年年度报告》“第四节 公司治理”。


    6、审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制规则落实自查表>的议案》；
    表决结果：


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    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2021 年度公司
内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2021 年度内部控制规则落实自
查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


    7、审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经审议，监事会认为：《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，符合财政部、中国证监
会、深圳证券交易所等有关法律、行政法规和规范性文件的要求。公司现有的内
部控制体系基本健全并能够得到有效执行，符合公司现阶段管理和发展的要求。


    8、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修改<公司章程>并授
权董事会办理工商变更登记的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须
经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。


    9、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经核查，监事会认为：公司 2021 年度利润分配的预案符合《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022
年）股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司
章程》等相关规定，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提请公司 2021
年度股东大会进行审议。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。


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    10、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。


    11、审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须
经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。


    12、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据
充分、决策程序规范合法；计提减值准备后，公司 2021 年度财务报表能更加客
观、公允反映截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2021 年度的经
营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司的整体利益，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减
值准备事项。


    13、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。


    14、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议


                                                                          4
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案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股
子公司拟使用不超过人民币 4 亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚
动使用）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（不涉及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的
风险投资），有利于提高资金的使用效率，增加公司的收益。因此，监事会同意
公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。


    15、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》;
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经核查，监事会认为：《公司 2022 年第一季度报告全文》的编制程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大披露。


    三、备查文件
    众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                        众信旅游集团股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 16 日




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