股票代码：002707          股票简称：众信旅游           公告编号：2022-056
债券代码：128022          债券简称：众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第四次会议于 2022 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事
长冯滨先生召集，并于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由董事长冯
滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审 议 通过 了 《 关于 董事 会提 议向 下修 正可 转 换公 司债 券转 股价格
的议 案》；
    鉴于公司A股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的
收盘价低于“众信转债”（转债代码：128022）转股价格的90%（即7.128元/股）
的情形，“众信转债”已满足《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正
的条件，董事会提议向下修正“众信转债”转股价格并提交股东大会审议表决。
    修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A
股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。如审议该议案的股东大
会召开时，上述任一指标高于调整前“众信转债”的转股价格（7.92元/股），则
“众信转债”转股价格无需调整。


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股票代码：002707              股票简称：众信旅游               公告编号：2022-056
债券代码：128022              债券简称：众信转债
     表决结果：
     9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
     该 议案尚需提交公司 2022 年第 三次临时股东大会以 特别 决议议案审
议 。 股 东 大 会 进 行 表决 时 ， 持 有 公司 本 次发 行 的 可 转 换 公 司 债券 的 股 东
应 当 回避 。
     以 上 议 案 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日刊 登 于 《证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn） 的 《 众 信 旅 游： 关于 董 事 会 提 议 向 下修 正 可 转 换
公 司 债券转股价格的公告》


     2、审议通过 了《 关于提请 股东大会授权 董事会 办理本次向 下修正可
转换 公司债券转 股价格相关事 宜的议案 》；
     提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 《募 集 说 明书 》 的 规 定 全 权 办 理 本 次
向 下 修 正 可 转 换 公 司债 券 转 股 价 格有 关 的全 部 事 宜 ， 包 括 但 不限 于 确 定
本 次 修 正 后 的 转 股 价格 、 生 效 日 期以 及 其他 必 要 事 项 ， 并 全 权办 理 相 关
手 续 。 授 权 有 效 期 自股 东 大 会 审 议通 过 之日 起 至 完 成 本 次 修 正相 关 工 作
之 日 止。
     表决结果：
     9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
     该 议案尚需提交公司 2022 年第 三次临时股东大会以 特别 决议议案审
议 。 股 东 大 会 进 行 表决 时 ， 持 有 公司 本 次发 行 的 可 转 换 公 司 债券 的 股 东
应 当 回避 。


     3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》；
     决 议公司于 2022 年 5 月 24 日（星期 二 ）下午 2:00 在北京市朝阳区
朝 阳 公园路 8 号（朝阳公园西 2 门 ）众信旅游大厦二层大会议室召开 2022
年 第 三 次临时股东大会。
     表 决结果：
      9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。
     以 上 议 案 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日刊 登 于 《证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网


                                                                                        2
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债券代码：128022       债券简称：众信转债
（ www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于召开 2022 年第 三次临时股东
大会的通知》。


   三、备查文件
   众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。


   特此公告。


                                      众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                 2022年5月9日




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