北京市金杜律师事务所
关于众信旅游集团股份有限公司
2021 年度股东大会
的法律意见书
致：众信旅游集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受众信旅游集团股份有限公司（以
下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和
国（以下简称中国）境内现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行
有效的《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，
指派律师出席了公司于 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会（以下简称本
次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。受新冠肺炎疫情的
影响，本所指派的律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《公司章程》；
2. 公司于 2022 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交
易所网站的《众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》《众
信旅游集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》《众信旅游集团股份
有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的事前认可意见》
《众信旅游集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的
独立意见》；
3. 公司于 2022 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交
易所网站的《众信旅游集团股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供
给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件
的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审
议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本
所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应的法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2022 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开
公司 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年度股东大
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会。
2022 年 4 月 16 日，公司以公告形式在《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券
交易所网站刊登了《众信旅游集团股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通
知》。
（二）本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会的现场会议于 2022 年 5 月 9 日下午 2:00 在北京市朝阳区朝
阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开，公司董事长
因工作原因未能出席本次会议，本次股东大会由公司副董事长郭洪斌主持召开。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 9 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 9 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《众信旅游集团股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》中公告
的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的自然
人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等
相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 6
人，代表有表决权股份 71,215,089 股，占公司有表决权股份总数1的 8.0029%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股
1 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 906,372,335 股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交
易方式回购公司股份 16,508,826 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（深
证上〔2022〕21 号）的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大
会有表决权的股份总数为 889,863,509 股。
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东大会网络投票的股东共 10 名，代表有表决权股份 174,163,554 股，占公司有表
决权股份总数的 19.5719%；
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 12 人，代表有表决权股份 25,202,152
股，占公司有表决权股份总数的 2.8321%。
综 上 ， 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 人 数 共 计 16 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
245,378,643 股，占公司有表决权股份总数的 27.5749%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包
括公司部分董事、监事、董事会秘书，高级管理人员以及本所律师列席了本次股
东大会现场会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投
票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提
下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1. 本次股东大会审议的议案与《众信旅游集团股份有限公司关于召开 2021
年度股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见
证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场
会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易
系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，
网络投票结束后，深圳证券交易信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据
文件。
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4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决
情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，审议通过了如下议案，具体表决结果如下：
1. 《关于<董事会 2021 年度工作报告>的议案》
同意 244,937,043 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.8200%；反对 441,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.1800%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 24,760,552 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.2478%；反对 441,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.7522%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
2. 《关于<监事会 2021 年度工作报告>的议案》
同意 244,937,043 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.8200%；反对 441,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.1800%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 24,760,552 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.2478%；反对 441,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.7522%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
3. 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
同意 244,937,043 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.8200%；反对 441,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.1800%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 24,760,552 股，占出席会议中小投资者
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及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.2478%；反对 441,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.7522%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
4. 《关于<公司 2021 年年度财务决算报告>的议案》
同意 244,937,043 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.8200%；反对 441,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.1800%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 24,760,552 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.2478%；反对 441,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.7522%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
5. 《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构的议案》
同意 244,937,043 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.8200%；反对 441,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.1800%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 24,760,552 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.2478%；反对 441,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.7522%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
6. 《关于董事、监事报酬事项的议案》
同意 244,937,043 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.8200%；反对 441,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.1800%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 24,760,552 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.2478%；反对 441,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.7522%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
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7. 《关于变更公司注册资本、经营范围、修改<公司章程>并授权董事会办理
工商变更登记的议案》
同意 244,937,043 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.8200%；反对 441,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.1800%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 24,760,552 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.2478%；反对 441,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.7522%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
8. 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
同意 244,937,043 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.8200%；反对 441,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.1800%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 24,760,552 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.2478%；反对 441,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.7522%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
9. 《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》
同意 243,692,018 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.3126%；反对 1,686,625 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.6874%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 23,515,527 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 93.3076%；反对 1,686,625 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 6.6924%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
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10. 《关于确定公司及子公司互保额度的议案》
同意 244,937,043 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.8200%；反对 441,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.1800%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 24,760,552 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.2478%；反对 441,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.7522%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
11. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 244,937,043 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.8200%；反对 441,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.1800%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 24,760,552 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.2478%；反对 441,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.7522%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
12. 《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
同意 244,937,043 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.8200%；反对 441,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.1800%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 24,760,552 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.2478%；反对 441,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.7522%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
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本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
（以下无正文，为签字盖章页）
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