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公司公告

众信旅游:关于2022年第三次临时股东大会决议的公告2022-05-25  

                        股票代码:002707           股票简称:众信旅游         公告编号:2022-062
债券代码:128022           债券简称:众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
     关于 2022 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


      特别提示:
      1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决。
      2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
      3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
      4、本次股东大会对中小投资者单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间
    (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 24 日下午 2:00(下午 1:30-2:00 为现
场审核登记时间)。
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 5 月 24 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022 年 5 月 24 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点:北京市朝阳区朝阳公园路 8 号(朝阳公园西 2 门)众信
旅游大厦二层大会议室。
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:公司董事长因工作等原因未能出席本次会议,经半数以上
董事推举,该现场会议由董事、副总经理、董事会秘书郭镭主持
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

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股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司
章程》的规定。


    二、会议出席情况
    截至本次股东大会的股权登记日 2022 年 5 月 18 日,公司股本总额为
906,372,335 股,公司回购专用账户持有股份 16,508,826 股,根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定,上市公司回购专
用账户中的股份不享有股东大会表决权,故本次股东大会有效表决权股份数量为
889,863,509 股。
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 9 人,代表股份 235,937,143
股,占公司有效表决权股份总额的 26.5139%。
    其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)共 5 人,代表股份 15,760,652 股,占公司有效表决权
股份总额的 1.7711%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 6 人,代表股份 234,670,018
股,占公司有效表决权股份总数的 26.3715%。
    其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)共 2 人,代表股份 14,493,527 股,占公司有效表决权
股份总数的 1.6287%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 3 人,代表股份 1,267,125 股,占公司有效表决权股份
总数的 0.1424%。
    其中:通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 1,267,125 股,占公司有效
表决权股份总数的 0.1424%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务


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所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    三、议案审议情况
    1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》;
    表决结果:
    赞成票:235,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99996%;
    反对票:100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00004%;
    弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:
    赞成票:15,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 99.99937%;
    反对票:100 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.00063%;
    弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.00%。
    该议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,该
议案获得通过。


    2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公
司债券转股价格相关事宜的议案》;
    表决结果:
    赞成票:235,937,143 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;
    反对票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%;
    弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:
    赞成票:15,760,652 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 100%;
    反对票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.00%;


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债券代码:128022         债券简称:众信转债
    弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.00%。
    该议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,该
议案获得通过。


    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,
认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、《众信旅游集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》;
    2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。


                                         众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                  2022年5月25日




                                                                         4